New Hope Liuhe Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Mar 25, 2009

股票代码：000876 股票简称：新希望 公告编号：2009-05

四川新希望农业股份有限公司

关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 一、会议时间：2009 年4 月10 日上午9:30

• 二、会议地点：成都市二环路南二段23 号凯宾斯基饭店附楼5 楼蜀竹厅

• 三、会议召集人：公司董事会

四、会议表决方式：现场投票

五、会议审议事项：

• 1、审议“四川新希望农业股份有限公司关于发行短期融资券的议案”；

• 2、审议“关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券

• 相关事项的议案”；

该议案详见公司第四届董事会十四次会议决议公告和公司于2009 年3 月26 日在巨潮资讯网上披露的相关内容。

六、会议出席人员范围：

1、现任公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、截止2009 年4 月3 日（星期五）在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东；

  • 3、公司聘请的律师及其他列席人员；

  • 4、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

七、出席会议的股东登记办法：

1、个人股东参加会议，应持有本人身份证及持股凭证办理会议登记手续； 委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理 会议登记手续；

1

• 2、法人股股东参加会议应持持股凭证、法人授权委托书和出席会议人身份

• 证办理会议登记手续；

  • 3、股东可以用信函或传真方式登记；

  • 4、登记时间 ：2009 年4 月8 日 - 4 月9 日

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• 5、登记地点：四川省成都市锦江工业园区金石路376 号四川新希望农业股

• 份有限公司三楼董事会办公室。

股东也可以持上述有效凭证于本次股东大会召开前15 分钟（即2009 年4 月10 日上午9:15 前）在会议召开地点办理参会登记。

八、其它：

• 1、 参加会议的股东食宿及交通自理；

• 2、 公司联系人：李东兵、廖仕盛、青婉琳

联系电话：028-82000876、85950011、85953835

传 真：028-85950022 邮 编：610063

特此公告

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附：授权委托书

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授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席四川新 希望农业股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号： 代理人签名： 身份证号码：

委托日期：2009 年 月 日

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

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