New Hope Liuhe Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 28, 2007

证券简称：新希望 证券代码： 000876 公告编号： 2007-45

四川新希望农业股份有限公司

关于召开二OO 七年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次发行公司债券的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督 管理委员会核准后方可实施。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据董事会决议，公司 2007 年第三次临时股东大会召集方案如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：四川新希望农业股份有限公司第四届董事会

• 2、会议地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅

• 3、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过

• 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决 权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

• 4、现场会议时间：2007 年10月26 日（周五）上午9:30 起

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007 年10月 26 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 开始时间（2007 年10月25 日下午15:00）至投票结束时间（2007 年10月26日下午15:00） 间的任意时间。

• 6、出席对象：

• （1）公司董事、监事及高级管理人员；

• （2）于2007 年10 月22 日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲

• 自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

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二、会议议程

• 1、审议关于发行公司债券的相关事项

• （1）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

• （2）逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》

• 2.1 发行规模；

• 2.2 向股东配售安排；

• 2.3 债券期限；

• 2.4 募集资金用途；

2.5 决议的有效期。

• （3）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的

• 议案》

• 2、审议《关于补选公司监事的议案》

上述议程的详细情况，请见2007 年9 月28 日刊登在《证券时报》上的公司“第四届 董事会四次会议决议公告”和“第四届监事会四次会议决议公告”。

股东大会就议项1 的（2）、（3）议程，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过。

三、会议登记办法

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执 照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人 授权委托书和出席人身份证；

• 2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

• 受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.登记时间：2007 年10月23 日至10月25 日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30 （异地股东可用信函或传真方式登记）；

• 4.登记地点：成都市锦江工业园金石路316 号公司董事会办公室；

• 5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票类似

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于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两

• 种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

• 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

• 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

• 六、临时股东大会联系方式

联系地址：成都市锦江工业园金石路316 号公司董事会办公室

邮编：610023

联系电话：028-85950011

联系传真：028-85950022（传真请注明：转董办）

七、其他事项

本次相关股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四川新希望农业股份有限公司

董事会 二〇〇七年九月二十八日

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附件一

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席四川新希望农业股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

序号	议案内容	表决意见议案	表决意见议案	表决意见议案
		同意	反对	弃权
1	关于发行公司债券的相关事项
1.1	关于公司符合发行公司债券条件的议案
1.2	关于发行公司债券方案的议案
1.2.1	发行规模
1.2.2	向公司原股东配售安排
1.2.3	债券期限
1.2.4	募集资金用途
1.2.5	本次发行公司债券决议的有效期
1.3	关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相 关事项的议案
2	关于补选公司监事的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

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委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：二OO 七年 月 日

附件二

四川新希望农业股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所 交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

• 1.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007 年10月26 日上午

• 9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

• 2.网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案

• 进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360876 证券简称：希望投票

• 3.股东投票的具体流程

• 1）输入买入指令；

• 2）输入证券代码360876；

• 3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
0	总议案	100 元
1	关于发行公司债券的相关 事项	1.00 元
1.1	关于公司符合发行公司债 券条件的议案	1.01 元
1.2	关于发行公司债券的议案	1.02 元
1.2.1	发行规模	1.03 元
1.2.2	向股东配售安排	1.04 元
1.2.3	债券期限	1.05 元

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1.2.4	募集资金用途	1.06 元
1.2.5	本次发行公司债券决议的 有效期	1.07 元
1.3	关于授权董事会全权办理 本次发行公司债券相关事 项的议案	1.08 元
2	关于补选公司监事的议案	2.00 元

注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进项表决，1.00元代表对议 案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案 （2），依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然 后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决 的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后 对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

在股东对议案1进行投票表决时，如果股东先对议案1子议案的一项或多项投票表决， 然后对议案1投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表 决的子议案，以对议案1的投票表决意见为准；如果股东先对议案1投票表决，然后对子议 案的一项或多项议案投票表决，则以对议案1的投票表决意见为准。

4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• 5）确认投票委托完成。

• 4．注意事项

• 1）投票不能撤单；

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• 2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结 果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证 后即可进行网络投票。

1.办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以 采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活 成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电 话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可 参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互 联网投票系统进行投票。

3．股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007 年10月25日下午15:00， 网络投票结束时间为2007 年10月26日下午15:00。

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