New Hope Liuhe Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jun 13, 2007

证券简称：新希望 证券代码：000876 公告编号：2007-36

四川新希望农业股份有限公司

关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议时间：2007 年 6 月 28 日(星期四)上午 9：30。

• 3、会议地点：成都市二环路南二段 23 号凯宾斯基饭店附楼 5 楼

蜀竹厅。

• 4、会议方式：现场投票表决。

• 5、出席对象：（1）截止 2007 年 6 月 22 日（星期五）下午交易

• 结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东或其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。（2）本 公司董事、监事、其他高管人员及公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

此次会议专项审议《四川新希望农业股份有限公司关于续发短期 融资券的议案》。

三、会议登记方法：

• 1、登记手续：

个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券帐户卡和持股凭

证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托 书、委托人身份证。

• 法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件

• （加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券帐户卡办理登记手续， 如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委 托代理人身份证。

  • ——

  • 2、 登记时间 ：2007 年 6 月 27 日上午 9：00 11：30，下午

—— 14：00 17：00。

• 3、登记地点：四川省成都市锦江工业园区金石路 316 号四川新

• 希望农业股份有限公司董事会办公室。

联系人：李东兵、郑静

电话：（028）85950011

传真：（028）85950022

邮编：610023

四、其他事项

本次会议会期半天，参会股东所有费用自理。

四川新希望农业股份有限公司

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二○○七年六月十二日

附：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表出席四川新希望农业股份有限公

司 2007 年第二次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号：

委托人持有股数： 股东帐号：

受托人签字： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。