New Hope Liuhe Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Dec 21, 2005

2006 1 19 日召开的公司相关股东会议审议的《四川新希望农业股份有限公

投票委托征集函(以下简称"本函"

四川新希望农业股份有限公司(以下简称"新希望"或"公司")董事会接

司股权分置改革方案》的投票权(以下简称"本次征集投票权"

英文名称:SICHUAN NEW HOPE AGRIBUSINESS CO., LTD

股票代码:000876

邮政编码:610016

话:028-86666298 真:028-86673344 电子信箱:dongshiban@newhope.sina.net

本次征集投票权的征集事项,为由公司董事会向全体股东征集将于 2006

1 19 日召开的公司相关股东会议审议的《四川新希望农业股份有限公司股权

所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司协商沟通,公司董事会于 2005

12 13 日发出召开公司股权分置改革相关股东会议的会议通知。基本情况如

现场会议召开时间为:2006 1 19 14 00

		网络投票时间为:2006		1	16	日——2006	1	19
						其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006					1
16	-1	19	日期间每交易日上午			9:30-11:30、下午				13:00-15:00;通过深
						圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006		1	16	9:30	1
19	15:00		期间的任意时间。

• 、有利于保护自身利益不受到侵害; 、充分表达意愿,行使股东权利;
• 如本次股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,则不论流通股

		联网投票为准。(八) 提示公告	1、如果同一股份通过现场、网络或委托征集人投票,以现场投票为准。2、如果同一股份通过网络及委托征集人投票,以委托征集人投票为准。3、如果同一股份多次委托征集人投票,以最后一次委托为准。4、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。5、如果同一股份通过网络投票,既在交易系统投票又在互联网投票,以互
		示公告时间分别为	本次相关股东会议召开前,公司将发布两次召开相关股东会议提示公告,提2005	12	31	日、2006		1	16	日。
	1	2005	(九) 会议出席对象12司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会	30			日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
			议及参加表决;不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
			2)公司董事、监事和高级管理人员。
			3)中介机构的相关人员。(十) 公司股票停牌、复牌事宜
			1)本公司董事会将申请相关证券自				2005		12	12	日起停牌,最晚于
2005	12	23	日复牌,此段时期为股东沟通时期;
			2)本公司董事会将在通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司相关		2005	12	22		日之前(含	12	22	日)公告非流
			证券于公告后下一交易日复牌,确有特殊原因经交易所同意延期的除外。3)本公司董事会将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
		1、登记手续:	(十一)现场会议参加办法1)自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持
			加盖印章或亲笔签名的授权委托书(格式见附件)、委托人证券账户卡、委托人及

2)法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办 3)异地股东可以信函或传真的方式登记。 2、登记时间: 2006 1 16日、1 17日、1 18日每日上午9:00-12:00 下午14:30-17:00 以及1 19日上午9:00-12:00 3、联系方式: 登记地址:四川省成都市新开街 1 号金竹大厦四楼董事会办公室 书面回复地址:四川省成都市新开街 1 号金竹大厦四楼董事会办公室 邮政编码:610016 联系电话:028-86666298 82870869

联系传真:028-86673344

1、征集对象:截止			2005	12	30责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。		日交易结束后在中国证券登记结算有限
2、征集时间:2005			12	31	日—2006	1	18日正常工作日上午	9:00
至下午17:00
							3、征集方式:本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会
					指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
4、征集程序和步骤:
2005	12	30					日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

份证复印件、授权委托书原件、法人股东帐户卡复印件、2005 12 30 日收

个人股东请将本人身份证复印件、股东帐户卡复印件、2005 12 30

公室,确认授权委托。在 2006 1 18 日下午 17:00 之前,董事会办公室收到

权处理;由于投寄差错,造成信函未能于 2006 1 18 日下午 17:00 之前送达

地址:四川省成都市新开街 1 号金竹大厦四楼董事会办公室

邮政编码:610016

标明"征集投票权授权委托"

联系电话:028-86666298 82870869

传真:028-86673344

5、授权委托的规则

、股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效: )股东提交的授权委托书及其相关文件以规定的方式在本次征集投票权 )股东已按本函附件 1 规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明 )股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信 )股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人行使。 2、其他 )股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有 )股东将征集事项投票权授权委托征集人后,在股东会议登记时间截止 )股东将征集投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议,且

)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞

[此页无正文,专用于四川新希望农业股份有限公司董事会投票委托征集函 的签字]

2005 12 21

附件		1:股东授权委托书(注:本表复印有效)
					对四川新希望农业股份有限公司
					股权分置改革相关股东会议
					征集投票权的授权委托书
		本公司/本人作为授权委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了公司董事会为本次征集投票权制作并公告的《四川新希望农业股份有限公司董事会
		投票委托征集函》全文、召开相关股东会议的会议通知及其他相关文件,对本次
							征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,
		本公司/本人有权随时按照本投票委托征集函确定的程序撤回本授权委托书项下
		对本次征集投票表决权征集人的授权委托,或对本授权委托书进行修改。本公司
	事项无投票权。	/本人可以亲自或授权代理人出席会议,但除非授权委托已被撤销,否则对征集
		本公司/本人作为委托人,兹授权委托四川新希望农业股份有限公司董事会
		代表本公司/本人出席	2006	1	19		日在成都花园城大酒店五楼翠竹厅会议室。

召开的四川新希望农业股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并按本公司/

本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《四川新希望农业股份有限公司股权分置改革方案》

栏内划"√",三者中只能选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

委托人联系电话:

附件 2