New Hope Liuhe Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 28, 2005

**新 希 望：关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

**2005-11-29 06:30   

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股票简称：新希望　　　　　股票代码：000876　　　　公告编号：2005-20

四川新希望农业股份有限公司

关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述和重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：四川新希望农业股份有限公司三届董事会

2、会议时间：2005年12月29日(星期四)上午9：30

3、会议地点：成都市一环路西段百花东路8号蜀兰大酒店

4、会议方式：现场投票表决

5、出席对象：（1）截止2005年12月23日下午3：00时在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席，或委托代理人出席本次股东大会。（2）本

公司董事、监事及其它高级管理人员。

二、会议审议事项：

此次会议专项审议《四川新希望农业股份有限公司关于发行短期融资券的议案》。

三、现场股东大会登记方法：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证；法人股东

营业执照复印件（盖章）、法人授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、

授权委托书、委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间和地点：

时间：2005年12月26日-28日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00分

地点：四川省成都市新开街1号金竹大厦4楼董事会办公室

联系人：彭扶民 、李东兵、郑静

电话：（028）82870866 （028）82870869　传真：（028）86673344　邮编：610016

四、其他事项

本次会议会期半天，参会股东所有费用自理。

四川新希望农业股份有限公司

董　 事　　会

2005年11月26日

附：授权委托书

兹委托　　　 先生（女士）代表出席四川新希望农业股份有限公司2005年第一次临时股

东大会，并行使表决权。

委托人签名：　　　　　　 委托人身份证号：

委托人持有股数：　　　　 股东帐号：

受托人签字：　　　　　　 受托人身份证号：

委托日期：　　 年　 月　 日

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

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