New Hope Liuhe Co., Ltd. — AGM Information 2003

Feb 14, 2003

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**新 希 望：召开2002年年度股东大会的通知

**2003-02-15 06:48   

召开2002年年度股东大会的通知

董事会决定2003年3月21日（星期五）召开2002年年度股东大会。

本次会议决定召开2002年年度股东大会，有关事项公告如下：

（一）会议时间：2003年3月21日上午9：30开始，会期半天。

（二）会议地点：成都市一环路西四段百花东路8号蜀兰大酒店5楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）会议审议事项：

1、审议公司《2002年年度报告》及《2002年年度报告摘要》；

2、审议公司《2002年董事会工作报告》；

3、审议公司《2002年度监事会工作报告》；

4、审议公司《2002年总经理工作报告》；

5、审议公司《2002年财务报告》；

6、审议公司《2002年度利润分配预案及2002年利润分配政策》；

7、审议四川新希望集团有限公司提议增选尚振法先生为四川新希望农业股份有限公司

监事的议案；

8、审议公司关于《续聘华信会计师事务所》的议案；

（五）会议出席人员范围：

1、现任公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止2003年3月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的本公司全体股东；

3、公司聘请的律师及其他列席人员；

4、因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

（六）会议登记办法：

1、个人股东参加会议，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人应

持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人身份证办理会议登记手续；

2、法人股股东参加会议应持持股凭证、法人授权委托书和出席会议人身份证办理会议

登记手续；

3、股东可以用信函或传真方式登记；

4、登记时间及登记地点：2002年3月14日――3月20日

上午：9：00----12：00　　　　下午：2：00-------5：00

登记地点：四川省成都市新开街1号金竹大厦4楼四川新希望农业股份有限公司董事会

办公室。股东也可以持上述有效凭证于本次股东大会召开15分钟（2003年3月21日上午

9：15）前办理参会登记。

登记地点：成都市一环路西四段百花东路8号蜀兰大酒店5楼会议室

（七）其它：

1、参加会议的股东食宿及交通自理；

2、公司联系人：徐力刚

联系电话：028―86666298

传　　真：028―86673344

邮　　编：610016

附件1：

授权委托书

兹全权委托　　 先生/女士代表本人出席四川新希望农业股份有限公司2002年年度股

东大会，并代为全权行使表决权。

委托人（签名）　　　　　　　　　 出席人（签名）

（或法人单位盖章）

委托日期：　　　　　　　　　　　　

股东帐号：　　　　　　　　　　　 出席人身份证号码：

持股数：

四川新希望农业股份有限公司董事会

二����三年二月十三日

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