New Hope Dairy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 18, 2025

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-057 债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日通过巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2025-053），为进一步保护投资者的合法权益，方便公 司股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：董事会

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

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5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会 议行使表决权。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络 投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

• 7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会， 也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。本次会议审议的议案 2 关联股东需回避表决，详细情况请参见公司于 2025 年 12 月 10 日在公司指定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第十八次会议决议公告》 等相关公告。回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2025年半年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对 象的子议案数

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提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
			（7）
4.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.04	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.05	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.06	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.07	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容 详见分别于 2025 年 8 月 28 日、2025 年 12 月 10 日刊登于《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。

3、提案 2 为涉及关联股东回避表决的议案。提案 3 及其附件提案 4.01、提案 4.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 三分之二以上通过。

4、以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。 中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2025 年 12 月 23 日 9:30-11:30，13:00-17:00

• 2、登记地点：成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际一栋二楼公司董事会办公室 3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证

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件、股东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能 够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印 件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书（附件 2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章 的复印件）。

（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，公司不接受电话 登记。

4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签 到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件，并于会议前半小时到 达会场办理参会手续。

5、会议联系人及联系方式：

联系人：王皑、尚姝博

联系电话：028-86748930

传 真：028-80741011

电子邮箱：002946@newhope.cn

通讯地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 邮政编码：610023

• 6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

• 7、若有其他事宜，另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件 1。

五、备查文件

• 1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

• 2、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

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• 3、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；

• 4、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日

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