New Hope Dairy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 2, 2025

证券代码： 002946 证券简称：新乳业 公告编号： 2025-006 债券代码： 128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。公司拟定于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临 时股东大会。

• 1 、股东大会届次： 2025 年第一次临时股东大会

• 2 、股东大会召集人：公司董事会

3 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

• 4 、会议召开的时间

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2025 年 1 月 20 日（星期一） 15:00 。

• （ 2 ）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

1

5 、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

（ 1 ）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议行使表决权。

（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6 、股权登记日： 2025 年 1 月 14 日。

• 7 、出席对象：

（ 1 ）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 1 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（ 2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）本公司聘请的律师。

（ 4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8 、会议地点：成都市锦江区金石路 366 号公司 4 楼会议室。

二、会议审议事项

• 1 、提交本次股东大会表决的提案名称：

表一 本次股东大会提案

2

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于2024年度中期利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于执行仲裁裁决暨变更“一只酸奶牛”项目补偿条 款的议案》	√
3.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√

2 、上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次 会议、第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议、第三届监事会第 八次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见分别于 2024 年 10 月 31 日、于 2024 年 11 月 9 日、于 2025 年 1 月 3 日刊登于《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 的相关公告。

3 、提案 3 涉及关联交易事项，关联股东须回避表决。

4 、公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除 单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员 以外的其他股东。

三、会议登记等事项

• 1 、登记时间： 2025 年 1 月 15 日 9:30-11:30 ， 13:00-17:00

2 、登记地点：成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际一栋二楼公司董事会办

公室

3 、登记方式：

3

（ 1 ）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效 身份证件、股东授权委托书（附件 2 ）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、 其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（ 2 ）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章 的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 2 ）、法人股东单 位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。

（ 3 ）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，股东须仔细填 写《参会股东登记表》（附件 3 ），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。信 函、传真和电子邮件须在 2025 年 1 月 15 日 17 ： 00 前送达本公司（信函登记以 当地邮戳日期为准），公司不接受电话登记。

邮寄地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望乳业股份有限公司（信函请在 显著位置注明“出席 2025 年第一次临时股东大会”字样）

收件人：董事会办公室 尚姝博 电话： 028-86748930 传真： 028-80741011 电子邮箱： 002946@newhope.cn 邮编： 610023

4 、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议 签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2 ）必须出示原件，并于会议前半小 时到达会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附 件 1 。

五、其他事项

1 、会议联系人及联系方式：

4

联系人：王皑

联系电话： 028-86748930

传 真： 028-80741011

电子邮箱： 002946@newhope.cn

通讯地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际

邮政编码： 610023

• 2 、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

• 3 、若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

• 1 、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；

• 2 、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

• 3 、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；

• 4 、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；

• 5 、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；

• 6 、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

• 7 、深圳证券交易所要求的其他文件。

七、附件

• 1 、《参加网络投票的具体操作流程》；

• 2 、《授权委托书》；

• 3 、《参会股东登记表》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日

5

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1 、投票代码与投票简称：投票代码为“ 362946 ”，投票简称为“新乳投票”。

2 、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3 、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间： 2025 年 1 月 20 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 和 13:00-15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

6

附件 2 ：

新希望乳业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本单位 / 本人出席新希望乳业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本单位 / 本人对会议审议的各项提案按本授 权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2025 年第一次临时股东大会闭会时止。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于2024年度中期利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于执行仲裁裁决暨变更“一只酸奶牛”项 目补偿条款的议案》	√
3.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名（姓名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

7

• 注： 1 、委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用√做出投票指示，如

• 委托人未作任何投票指示，则视为弃权；

• 2 、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

• 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

8

附件 3 ：

新希望乳业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

参会股东登记表

股东信息
股东姓名/名称		身份证号码/营业 执照号码
股东账户号		持股数量
出席人姓名		是否委托参会
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
受托人信息（若股东本人参会，此栏目不必填写）
受托人姓名		身份证号码
联系电话		电子邮箱
股东签字/盖章： 日期：

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