New Hope Dairy Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jul 18, 2019

证券代码： 002946 证券简称：新乳业 公告编号： 2019-044

新希望乳业股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次： 2019 年第一次临时股东大会

• 2 、股东大会召集人：公司董事会

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4 、会议召开的时间

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2019 年 8 月 5 日（星期一） 14 点 00 分

（ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2019 年 8 月 5 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 8 月 2 日下午 15:00 至 2019 年 8 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。

5 、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（ 1 ）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出 席现场会议行使表决权。

（ 2 ）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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1

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

• 6 、股权登记日： 2019 年 7 月 30 日。

• 7 、出席对象：

（ 1 ）截至股权登记日 2019 年 7 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大 会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（ 2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）本公司聘请的律师。

• （ 4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8 、会议地点：成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际一栋四楼会议室。 二、会议审议事项

• 1 、《关于对外投资暨认购及购买股份并签署协议的议案》；

本次股东大会议案为普通决议案。

上述议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，详见刊登于《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（ 2016 年修订）》等规定的要求，上述议案若 属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决情况单独计票 并及时公开披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编 提案名称 备注

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2

码		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于对外投资暨认购及购买股份并签署协议的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1 、登记时间： 2019 年 7 月 31 日上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-17:00

2 、登记地点：成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际一栋公司三楼会议室

• 3 、登记方式：

（ 1 ）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身 份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效 身份证件、股东授权委托书（附件 1 ）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、 其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（ 2 ）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章 的复印件）及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 1 ）、法人股东单 位的营业执照（加盖公章的复印件）及股票账户卡。

（ 3 ）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东须仔细填写《股东 参会登记表》（附件 2 ），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。信函或传真 须在 2019 年 7 月 31 日 16:00 前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准）， 公司不接受电话登记。

邮寄地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望乳业股份有限公司（信函请在 显著位置注明“出席 2019 年第一次临时股东大会”字样） 收件人：董事会办公室 尚姝博

电话： 028-8674 8930 传真： 028-8074 1011 邮编： 610023

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4 、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会 议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 1 ）必须出示原件，并于会议前半 小时到达会场办理参会手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 3 。

六、其他事项

1 、会议联系人及联系方式：

联系人：李兴华、尚姝博

联系电话： 028-8674 8930

传 真： 028-8074 1011

电子邮箱： 002946@newhope.cn

通讯地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际一栋 邮政编码： 610023

• 2 、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

3 、若有其他事宜，另行通知。

七、备查文件

1 、公司第一届董事会第十五次会议决议。

八、附件：

1 、《授权委托书》；

2 、《股东参会登记表》；

• 3 、《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

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2019 年 7 月 19 日

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附件 1 ：

新希望乳业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本单位 / 本人出席新希望乳业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本单位 / 本人对会议审议的各项提案按本授 权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至 2019 年第一次临时股东大会闭会时止。

2019	年第一次临时股东大会闭会时止。
提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	《关于对外投资暨认购及购买股份并签署 协议的议案》	√

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名（姓名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

• 注： 1 、委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用√做出投票指示，如

• 委托人未作任何投票指示，则视为弃权；

• 2 、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

• 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件 2 ：

新希望乳业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东信息
股东姓名/名称		身份证号码/营业 执照号码
股东账户号		持股数量
出席人姓名		是否委托参会
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
受托人信息（若股东本人参会，此栏目不必填写）
受托人姓名		身份证号码
联系电话		电子邮箱
股东签字/盖章： 日期：

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附件 3 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1 、投票代码与股票简称：投票代码为“ 362946 ”，投票简称为“新乳投票”。

• 2 、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间： 2019 年 8 月 5 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 2 日 15:00 ，结束时间为

• 2019 年 8 月 5 日 15:00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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