New Hope Dairy Co., Ltd. — AGM Information 2023

May 26, 2023

证券代码： 002946 证券简称：新乳业 公告编号： 2023-041 债券代码： 128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望乳业股份有限公司于 2023 年 5 月 10 日、 2023 年 5 月 19 日通过巨 潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露了《关于召开 2022 年年度股东大 会的通知》（公告编号： 2023-034 ）、《关于 2022 年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告》（公告编号： 2023-040 ），为进一步保护投资者的合法 权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次： 2022 年年度股东大会

• 2 、股东大会召集人：公司董事会

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4 、会议召开的时间

• （ 1 ）现场会议召开时间： 2023 年 5 月 31 日（星期三） 10:00 。

• （ 2 ）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 31 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 5 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

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5 、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

（ 1 ）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议行使表决权。

（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6 、股权登记日： 2023 年 5 月 25 日。

• 7 、出席对象：

（ 1 ）截至股权登记日 2023 年 5 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大 会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（ 2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。

（ 3 ）本公司聘请的律师。

（ 4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8 、会议地点：成都市高新区天府大道中段 269 号成都棕榈泉费尔蒙酒店会 议室。

二、会议审议事项

1 、提交本次股东大会表决的提案名称：

	1、提交本次股东大会表决的提案名称：
提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》	√

2

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
2.00	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》	√
5.00	《关于2023年度融资担保额度的议案》	√
6.00	《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》	√
8.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》	√
累积投票提案
11.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
11.01	选举席刚先生为第三届董事会非独立董事	√
11.02	选举Liu Chang女士为第三届董事会非独立董事	√
11.03	选举朱川先生为第三届董事会非独立董事	√
11.04	选举刘栩先生为第三届董事会非独立董事	√
12.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
12.01	选举卢华基先生为第三届董事会独立董事	√
12.02	选举吴飞先生为第三届董事会独立董事	√
12.03	选举杨志清先生为第三届董事会独立董事	√
13.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
13.01	选举张薇女士为第三届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举王化银先生为第三届监事会非职工代表监事	√

2 、上述提案 1-9 、 11-13 已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监 事会第十五次会议审议通过，提案 10 已经公司第二届董事会第二十二次会议、 第二届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日、 2023 年 5 月 15 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

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和披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

3 、议案 10 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。

4 、提案 11 、 12 、 13 将以累积投票制方式对候选人进行逐项表决。提案 11 选举公司非独立董事四名，提案 12 选举独立董事三名，提案 13 选举非职工代 表监事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5 、提案 12 为选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决。

6 、公司将对中小投资者的表决情况单独计票并予以披露。中小投资者指除 单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员 以外的其他股东。

• 7 、公司独立董事将在本次股东大会上做 2022 年度述职报告。

• 三、会议登记等事项

• 1 、登记时间： 2023 年 5 月 29 日 9:30-11:30 ， 13:00-17:00

• 2 、登记地点：成都市锦江区金石路 366 号中鼎国际一栋二楼公司董事会办

公室

3 、登记方式：

（ 1 ）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（ 2 ）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书（附件 2 ）、股东账户卡或其他能够表明其身份 的有效证件或证明进行登记；

（ 3 ）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印 件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理 人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份 证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件 2 ）、股东账户卡或其他能够表 明其身份的有效证件或证明登记；

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（ 4 ）异地股东可以电子邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话方式 办理登记。

4 、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议 签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2 ）必须出示原件，并于会议前半小 时到达会场办理参会手续。

5 、会议联系人及联系方式：

联系人：李兴华、尚姝博

联系电话： 028-86748930

传 真： 028-80741011

电子邮箱： 002946@newhope.cn

通讯地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际

邮政编码： 610023

• 6 、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

• 7 、若有其他事宜，另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附 件 1 。

五、备查文件

• 1 、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

• 2 、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议；

• 3 、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

• 4 、新希望乳业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；

• 5 、关于新希望乳业股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的函；

• 6 、深圳证券交易所要求的其他文件。

六、附件

• 1 、《参加网络投票的具体操作流程》；

• 2 、《授权委托书》。

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特此公告。

新希望乳业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 27 日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1 、投票代码与投票简称：投票代码为“ 362946 ”，投票简称为“新乳投票”。

• 2 、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）

• 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×4

• 股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

• 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

• 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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3 、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间： 2023 年 5 月 31 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 和 13:00-15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

• 1 、互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意

• 时间。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

新希望乳业股份有限公司

2022 年年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生 / 女士）代表本单位（本人）出席新希望乳业股份有 限公司 2022 年年度股东大会，并代表本单位（本人）对会议审议的各项提案按 本授权委托书的指示行使表决权。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起 至 2022 年年度股东大会闭会时止。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2022 年度财务决算及2023 年度财务预算报 告>的议案》	√
5.00	《关于2023年度融资担保额度的议案》	√
6.00	《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》	√
8.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬方 案的议案》	√
10.00	《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》	√
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
11.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数4人
11.01	选举席刚先生为第三届董事会非独立董事	√
11.02	选举Liu Chang女士为第三届董事会非独立董事	√

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提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权
11.03	选举朱川先生为第三届董事会非独立董事	√
11.04	选举刘栩先生为第三届董事会非独立董事	√
12.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3人
12.01	选举卢华基先生为第三届董事会独立董事	√
12.02	选举吴飞先生为第三届董事会独立董事	√
12.03	选举杨志清先生为第三届董事会独立董事	√
13.00	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人
13.01	选举张薇女士为第三届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举王化银先生为第三届监事会非职工代表监事	√

委托人

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人有效身份证件号码（或法人股东统一社会信用代码）：

委托人股票账号：

委托人持股数量：

委托日期：

受托人

受托人签名：

受托人有效身份证件号码：

注： 1 、委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内用√做出投票指示，如 没有做出明确指示，委托人有权按照自己的意愿表决；

• 2 、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

• 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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