New East New Materials Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Mar 10, 2020

证券代码： 603110

证券简称：东方材料

公告编号： 2020-008

新东方新材料股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2020 年 3 月10 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2020 年3 月4 日以电子邮件、专 人送达、电话通知等方式发出。会议应到董事9 人，实到董事9 人。公司全体监事和高级管理 人员列席会议。会议由董事长樊家驹先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司 章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以现场投票表决方式通过了以下议案：

• 1、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司第三届董事会董事任期已于2020 年2 月26 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、 公司章程等规定应举行董事会换届选举，股东和董事会提名樊黎黎女士、庄盛鑫先生、周其华 先生、王岳法先生、王秀玲女士、李素珍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名刘 翰林先生、范宏先生、王秩龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。各位董事候选人个人 简历附后。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过之后生效。

• 2、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见2020 年3 月11 日公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告（公告编号：2020-

011）。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过之后生效。

• 3、 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会提议于2020 年3 月30 日在浙江省桐乡市梧桐街道崇福大道2320 号新东方油墨有 限公司会议室召开2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见2020 年3 月11 日公司发布于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

证券代码： 603110

证券简称：东方材料

公告编号： 2020-008

《证券日报》上的股东大会会议通知（公告编号：2020-012）。

三、备查文件

《新东方新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会 2020 年3 月11 日

证券代码： 603110

证券简称：东方材料

公告编号： 2020-008

附：

新东方新材料股份有限公司

第四届董事会董事候选人简历

1、樊黎黎 女士： 1985 年4 月生，汉族，本科学历，拥有中国香港永久居留 权。2013 年3 月任台州汇聚投资有限公司总经理；2019 年11 月至今，任新东方新 材料股份有限公司副总经理。

2、庄盛鑫 先生：1985 年5 月生，汉族，本科学历，拥有中国香港永久居留 权。2014 年5 月任前海宝润（深圳）融资租赁有限公司董事；2018 年1 月任新东 方新材料股份有限公司投融资部总监。2019 年11 月至今任新东方新材料股份有限 公司副总经理。

3、周其华 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1965 年5 月生 ，汉族，本 科学历、高级工程师。曾任华光树脂总经理、胶粘剂事业部总监；兼任新东方油墨 有限公司监事、新东方新材料（滕州）有限公司监事、台州市黄岩大爱塑业有限公 司监事。现任新东方新材料股份有限公司总工程师、副总裁、董事会秘书，董事会 战略委员会、提名委员会委员。

4、王岳法 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年生，高中学历，经 济师。历任浙江新东方油墨集团有限公司采购部部长，新东方油墨有限公司销售总 监、副总经理。新东方新材料股份有限公司董事。

5、王秀玲 女士：中国国籍，无境外永久居留权。1973 年生，本科学历，中 级会计师。曾任新东方有限财务经理、财务部长。现任新东方新材料股份有限公司 董事、财务总监。台州市黄岩亲加亲投资有限公司监事。

6、李素珍 女士：中国国籍，无境外永久居留权。1981 年6 月生，汉族，本 科学历、经济师、人力资源师。曾任公司技术办副主任、总裁秘书，后调入桐乡子 公司担任行政副总兼总裁办主任、首席安全官、党支部书记、公司职工监事。

7、刘翰林 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年生，汉族，硕士学 历，中国注册会计师。自1984 年7 月起，在杭州电子科技大学会计学（财务管理、 审计学）专业从事教学和管理工作，历任助教、讲师、副教授、教授。现任杭州电 子科技大学会计学院教授、浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事、浙江天台祥 和实业股份有限公司独立董事、新东方新材料股份有限公司独立董事独立董事。

证券代码： 603110

证券简称：东方材料

公告编号： 2020-008

8、范宏 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963 年生，汉族，工学博士、 教授、博士生导师。曾任杭州大学化学系副教授、浙江大学化工系副教授、浙江大 学化学工程与生物工程学院教授。现任新东方新材料股份有限公司独立董事、浙江 大学教授、苏州金枪新材料股份有限公司独立董事、浙江交通科技股份有限公司独 立董事。

9、王秩龙 先生：中国国籍，无境外永久居留权。1960 年生，硕士研究生学 历、副教授。曾任杭州电子科技大学财经学院副书记、人文学院副院长、信息工程 学院副院长兼副书记、人文与法学院书记兼副院长、杭州电子科技大学资产经营有 限公司董事长兼总经理、新东方新材料股份有限公司独立董事。现任杭州电子科技 大学法学院教师，杭州集智机电设备制造有限公司独立董事。