臨時報告書_20250623114923

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月23日
【会社名】	株式会社エヌ・シー・エヌ
【英訳名】	New Constructor's Network Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員田鎖郁夫
【本店の所在の場所】	東京都千代田区永田町二丁目13番５号
【電話番号】	（03）6897－6311（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長藤幸平
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区永田町二丁目13番５号
【電話番号】	（03）6897－6311（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長藤幸平
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）株式会社エヌ・シー・エヌ大阪支店（大阪市北区曽根崎新地一丁目１番49号）

E34716 70570 株式会社エヌ・シー・エヌ New Constructor's Network Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E34716-000 2025-06-23 xbrli:pure

臨時報告書_20250623114923

2025年６月21日開催の当社第30期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月21日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金29円　　配当総額　86,404,079円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年６月23日

第２号議案　取締役6名選任の件

田鎖郁夫、藤井義久、福田浩史、藤幸平、松井忠三、内山博文を取締役に選任するものであります。

第３号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役杉山恒夫氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一任するものであります。

第４号議案　会計監査人選任の件

應和監査法人を会計監査人に選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	23,549	４	－	（注）１	可決　99.98
第２号議案
田鎖　郁夫	23,474	79	－		可決　99.66
藤井　義久	23,498	55	－		可決　99.77
福田　浩史	23,498	55	－	（注）２	可決　99.77
藤　　幸平	23,498	55	－		可決　99.77
松井　忠三	23,494	59	－		可決　99.75
内山　博文	23,496	57	－		可決　99.76
第３号議案	23,473	80	－	（注）１	可決　99.66
第４号議案	23,548	５	－	（注）１	可決　99.98

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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