New Asia — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 19, 2026

100502

草北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）

草北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）

新亞建設開發股份有限公司 股務代理機構

凱基證券股份有限公司 股務代理部

股務語音專線：(02)23892999 證券代號：2516

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五 9:00～17:00

講股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

※紀念品領取方式請詳青面第六聯※

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北市第1304號

國內郵箱

為法救通請退回原處

（未書有正確郵通區號）

者，應按信函交付郵資

戶號：

股東 台啓

凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之段的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

委託書使用規則摘要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第

119 新亞建設開發股份有限公司

一五年股東常會

出席通知書

時間：115年6月17日（星期三）上午九時整

地點：台北市大安區孫街福路四段85號地下一樓（集思台大會議中心—路格社成廳）

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

法人指派書

裝股承

裝份本公司之法人代表

出席者公司本次股東會，依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出權專用）

親要

成出

票要

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股

成上

票

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成上

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全通事務處理股份有限公司(全台136微求點請洽www.acsc.com.tw或掃描QR code)

地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號（日野苑飯店旁邊）	(02) 2351-6733
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208巷口）	(02) 2595-6189
台北市中山區合江街188巷2號1樓	(02) 2506-2926
台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	(02) 2706-3889
新北市三重區文化北路226巷46號1樓（正義北路八方雲集後/三安里站牌）	(02) 2982-4608
新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02) 2993-1020
桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	(03) 335-7025
新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03) 523-7681
台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	(04) 2201-4514
彰化市中正路二段560巷22號（彰安國中旁巷內）	(04) 722-4669
嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	(05) 222-3203
台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	(06) 221-8925
高雄市苓雅區青年一路48號（四維國小正對面）	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路98號1樓（櫻尋：中正股務）	(07) 237-9898
屏東市中正路131號（秀波股務）	(08) 765-7277

新亞建設開發股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期115年6月17日

序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1	凱基證券股份有限公司
(簡稱：
凱基證/
凱基証/
凱基證券/
凱基證券/
凱基證券/
凱基證券/股)公司)	1.鄒宏基
2.徐鄒明基
3.鄒仁斌	1.凱基證券股份有限公司
台北市重慶南路一段2號1樓、5樓
(02)2389-2999

2.全通事務處理股份有限公司
全台徵求場所
(02)2521-2335

【限徵求1,000股(會)以上】

各徵求場所得視徵求狀況，提早結束徵求 |

註：1.以上資料係屬彙總資料。股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

新亞建設開發股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一五年六月十七日（星期三）上午九時整，假台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓（集思台大會議中心一蘇格拉底廳），召開一一五年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.114年度營業報告；2.審計委員會審查114年度決算表冊報告。（二）承認事項：1.本公司114年度營業報告書及決算表冊案；2.本公司114年度盈虧繳補案。（三）討論事項：1.本公司章程修正案。（四）臨時動議。
二、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twsc.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。
三、檢舉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三輪出席通知書上簽名或蓋章（見常回），於開會當日攜往會場辦理報到（受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點），如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或簽章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或簽章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構，則基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓），以利常發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件遞至會場申請補發。
四、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。
五、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另常發。
六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日至115年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東K服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。
七、本次股東會委託曾統計驗證機構為則基證券股份有限公司股務代理部。
八、股東會紀念品（休閒寶貴包）發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。領取方式：

1. 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年5月15日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站（https://free.sfi.org.tw），查詢方式請參閱網站上之說明。股東得洽網址所載之公開徵求人交付委託書，而公司得依委託人數交付紀念品予徵求人，由其轉交股東。
2. 於115年5月16日至115年6月14日有保用電子投票行使表決權且投票成功之股東，請於115年7月21日至115年7月23日攜帶出席通知書、商公證明文件、列印之「股東會電子投票平台-股東K服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁（僅一皆可），至凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號1樓或5樓）領取紀念品。
3. 除上述領取方式外，本公司僅於股東會當日會議結束前會場發放紀念品，會後恕不郵寄或補發，數量不足時，將以價值相當者替代之。

此致

責股東

新亞建設開發股份有限公司董事會

100

敬啓