Neusoft Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 4, 2015

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2015-031

东软集团股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期 ：2015年8月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统 ：上海证券交易所股东大会网络投 票系统

一、召开会议的基本情况

• (一)股东大会类型和届次：2015 年第二次临时股东大会

• (二)股东大会召集人：公司董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的 方式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年8 月20 日 9:00

召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2 号 东软软件园

• (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015 年8 月20 日至2015 年8 月20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

• (七)涉及公开征集股东投票权

按照《上市公司股权激励管理办法(试行)》的有关规定，公司独立董事刘明 辉、吴建平、王巍作为征集人，就公司拟于2015 年8 月20 日召开的2015 年第 二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。具体情况，详见

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本公司同日刊登的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1.00	关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要的议案	√
1.01	激励对象的确定依据和范围	√
1.02	限制性股票的来源、数量和分配	√
1.03	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期 和限售期	√
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方 法	√
1.05	限制性股票的授予与解锁条件	√
1.06	激励计划的调整方法和程序	√
1.07	限制性股票的会计处理	√
1.08	激励计划的实施、授予及解锁程序	√
1.09	预留限制性股票的处理	√
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	√
1.11	公司或激励对象发生异动的处理	√
1.12	限制性股票回购注销原则	√
2	关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励 计划考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制 性股票激励计划相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届十五次董事会审议通过。具体议案内容，详见公司于 2015 年7 月29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会 召开前在上海证券交易所网站披露。

• 2、特别决议议案：议案1、2、3，其中议案1 分项表决。

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

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应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

• (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

• (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表 决的，以第一次投票结果为准。

• (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

• (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600718	东软集团	2015/8/13

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

• (四)其他人员。

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五、会议登记方法

• (一)出席会议的股东请于2015 年8 月14 日至8 月19 日工作日内（9:00-11:30， 13:00-16:00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。

• (二)法人股东须持有股东大会登记表、股东帐户卡、法定代表人身份证明书、营 业执照复印件（以上均需加盖公章）、法人股东出具的授权委托书原件和出 席人身份证明原件办理登记手续。

• (三)个人股东须持股东大会登记表、本人身份证原件、股东帐户卡原件。受委托 出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件、股东大会登记表、本 人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡原件，办理登记手 续。

• (四)异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

六、其他事项

• (一)与会联系人：张龙、赵昕

• 电话：024-83662115 传真：024-23783375

通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街2 号 东软软件园 东软集团股份有限公司 董事会办公室

邮编：110179

• (二)参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

2015 年8 月4 日

附件1：授权委托书 附件2：股东大会登记表

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附件1

授权委托书

东软集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年8 月 20 日召开的贵公司2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于《东软集团股份有限公司限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要的议案
1.01	激励对象的确定依据和范围
1.02	限制性股票的来源、数量和分配
1.03	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁 期和限售期
1.04	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方 法
1.05	限制性股票的授予与解锁条件
1.06	激励计划的调整方法和程序
1.07	限制性股票的会计处理
1.08	激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09	预留限制性股票的处理
1.10	公司与激励对象各自的权利义务
1.11	公司或激励对象发生异动的处理
1.12	限制性股票回购注销原则
2	关于《东软集团股份有限公司限制性股票激 励计划考核管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制 性股票激励计划相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号/单位执照号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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附件2

股东大会登记表

本单位/本人兹登记出席于2015 年8 月20 日召开的东软集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会。

姓名/单位名称： 股东帐户号： 身份证号/单位执照号： 持普通股数（股）： 联系电话： 联系地址：

股东姓名/名称： 签名（盖章）

二〇一五年 月 日

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