Neusoft Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 24, 2012

证券代码：600718 股票简称：东软集团 公告编号：临2012-016

东软集团股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间： 2012 年9 月18 日 9:00-11:00

• 股权登记日： 2012 年9 月11 日

• 会议召开地点： 沈阳市浑南新区新秀街2 号 东软软件园 会议中心

• 会议方式： 现场

• 是否提供网络投票： 否

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2012 年9 月18 日 9:00-11:00

• 3、会议召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2 号 东软软件园 会议中心 4、会议方式：现场

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于修改公司章程的议案	是
2	关于为参股公司—Aerotel Medical Systems （1998）Ltd.提供银行借款担保额度的议案	否

具体议案内容，请详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上 的《六届十三次董事会决议公告》、《关于为参股公司—Aerotel Medical Systems （1998）Ltd.提供银行借款担保额度的公告》。

三、会议出席对象

• 1、2012 年9 月11 日股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

• 上海分公司登记在册的本公司股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

• 4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加

• 表决，该股东代理人不必为公司股东。

四、参会方法

• 1、出席会议的股东请于2012 年9 月12 日至9 月17 日工作日内（9:00-11:

• 30，13:00-16:30）到公司董事会办公室办理会议登记手续。

• 2、法人股股东须持有股东大会登记表、证券账户卡、法定代表人身份证明

1

书、营业执照复印件（以上均需加盖公章）、法人股股东出具的授权委托书原件 和出席人身份证明原件办理登记手续。

3、个人股东须持股东大会登记表、本人身份证明原件、证券账户卡原件。 受委托出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件、股东大会登记表、 本人身份证原件、委托人身份证明复印件、委托人证券账户卡原件，办理登记手 续。

4、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

五、其他事项

1、与会联系人：张龙、赵昕

电话：024-83662115 传真：024-23783375

通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街2 号 东软软件园 东软集团股份有限公司 董事会办公室

邮编：110179

2、参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。

六、备查文件目录

1、六届十三次董事会决议

东软集团股份有限公司董事会 二〇一二年八月二十一日

附件：

• 1、股东大会登记表 2、授权委托书

2

附件1：

股东大会登记表

本人/本单位兹登记参加东软集团股份有限公司2012 年第二次临时股东大 会。

姓名/单位名称:____ 证券账户卡号码：___ 身份证明号码/单位执照号码：____ 持股数量（股）：____ 联系电话：___ 联系地址：___

股东姓名/名称: ____签字/盖章 二○一二年_月______日

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附件2：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席东软集团 股份有限公司2012年第二次临时股东大会。并于本次股东大会按照所附指示意见 就会议议案投票。如没有做出明确意见，受托人有权届时决定表决意见。

委托人签字/盖章：_____

委托人身份证明号码/单位执照号码：___ 委托人证券账户卡号码：____ 委托人持股数量（股）：____ 受托人签字：______ 受托人身份证明号码：____

委托日期：二○一二年__月__日

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案
2	关于为参股公司—Aerotel Medical Systems （1998）Ltd.提供银行借款担保额度的议案

注：本授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均有效。

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