Neusoft Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 11, 2009

证券代码：600718 证券简称：东软集团 编号：临2009－018

东软集团股份有限公司 关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间： 2009 年8 月27 日 9:00-11:00

• 股权登记日： 2009 年8 月20 日

• 会议召开地点： 沈阳市浑南新区新秀街2 号 东软软件园 会议中心

• 会议方式： 现场

• 是否提供网络投票： 否

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人： 公司董事会

• 2、会议召开时间： 2009 年8 月27 日 9:00-11:00

• 3、会议召开地点： 沈阳市浑南新区新秀街2 号 东软软件园 会议中心

• 4、会议方式： 现场

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于更换独立董事的议案	否
2	关于更换监事的议案	否

具体议案内容，请详见公司于2009 年7 月21 日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》上的《五届九次董事会决议公告》和《五届七次监事会决议公告》。

三、会议出席对象

• 1、 2009 年8 月20 日股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上

• 海分公司登记在册的本公司股东。

• 2、 公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

• 4、 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必为公司股东。

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四、参会方法

• 1、 出席会议的股东请于2009 年8 月21 日至8 月25 日工作日内（9：00-11：

• 30，13：00-16：30）到公司董事会办公室办理会议登记手续。

2、 法人股股东须持有股东大会登记表、证券账户卡、法定代表人身份证明书、 营业执照复印件（以上均需加盖公章）、法人股股东出具的授权委托书原件和出 席人身份证明原件办理登记手续。

3、 个人股东须持股东大会登记表、本人身份证明原件、证券账户卡原件。受 委托出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件、股东大会登记表、本 人身份证原件、委托人身份证明复印件、委托人证券账户卡原件，办理登记手续。

4、 异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

五、其他事项

1、 与会联系人：张龙

电话： 024-83662115 传真： 024-23783375

通讯地址：沈阳浑南新区新秀街2 号 东软软件园 东软集团股份有限公司董 事会办公室

邮编：110179

2、 参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。

六、备查文件目录

• 1、 五届十次董事会决议

• 2、 五届九次董事会决议

• 3、 五届七次监事会决议

东软集团股份有限公司董事会 二〇〇九年八月十日

附件：

• 1、股东大会登记表

• 2、授权委托书

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附件1：

股东大会登记表

本人/本单位兹登记参加东软集团股份有限公司2009 年第一次临时股东大会。 姓名/单位名称:________

证券账户卡号码：______

身份证明号码/单位执照号码：_____

持股数量（股）：____ 联系电话：___ 联系地址：___

股东名称: _______签字/盖章

二○○九年__月_____日

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附件2：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席东软集团 股份有限公司2009年第一次临时股东大会。并于本次股东大会按照所附指示意见 就会议议案投票。如没有做出明确意见，受托人有权届时决定表决意见。

委托人签字/盖章：_____

委托人身份证明号码/单位执照号码：___

委托人证券账户卡号码：____ 委托人持股数量（股）：____ 受托人签字：______ 受托人身份证明号码：______

委托日期：二○○九年__月_____日

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于更换独立董事的议案
2	关于更换监事的议案

注：本授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均有效。

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