Neusoft Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Aug 30, 2006

证券代码：600718 证券简称：G 东软 编号：临2006－017

沈阳东软软件股份有限公司

关于召开2006 年第一次临时股东大会的通知

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和公司章程的规定，沈阳东软软件股份有限公司四届七次董 事会就2006 年第一次临时股东大会召开事项通知如下：

一、会议时间、地点 1、时间：2006 年9 月19 日9 时至10 时

2、地点：沈阳东软软件园会议中心

二、会议审议事项

• 1、关于变更2006 年度财务审计机构的议案

三、会议出席对象

• 1、公司董事、监事、高级管理人员；

• 2、2006 年9 月12 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

• 公司登记在册的本公司股东；

3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必为公司股东。

四、会议登记方法

• 1、出席会议的股东请于2006 年9 月13 日至9 月15 日工作时间内（上午9：

• 00—11：30，下午2：00—5：00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。

• 2、法人股股东须持有股东账户、法定代表人身份证明书、营业执照复印件

• 或法人授权委托书原件和出席人身份证明办理登记手续。

3、个人股东须持本人身份证、证券账户卡，受委托出席的股东代表还须持 有授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股东账户，办理登记手续。 4、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

• 五、其他事项： 1、本次股东大会会期半天，参加会议人员食宿、交通等费用自理。

2、公司联系方式： 电话：(024)83662115 传真：(024)23783375

通讯地址：沈阳市浑南新区东软软件园沈阳东软软件股份有限公司董事会办

公室 邮编：110179

沈阳东软软件股份有限公司董事会 二○○六年八月二十九日

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股东大会登记表

兹登记参加沈阳东软软件股份有限公司2006 年第一次临时股东大会。

姓名： 股东账户号码：

身份证号码： 持股数：

联系电话： 传真： 联系地址： 邮政编码：

股东名称: (签字或盖章)

二○○六年 月 日

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人（本单位）参加沈阳东软软件股 份有限公司2006 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。 委托人（签章）：

股东账户号码：

身份证号码：

持股数： 联系电话： 受托人（签字）：

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