Neusoft Corporation — Capital/Financing Update 2021

Nov 24, 2021

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2021-056

东软集团股份有限公司 关于子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司 引进投资者进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

名称说明：

• 东软集团或本公司、公司：指东软集团股份有限公司；

• 东软睿驰：指东软睿驰汽车技术（上海）有限公司；

• 国投招商：指先进制造产业投资基金二期（有限合伙），其普通合伙人/ 执行事务合伙人为国投招商投资管理有限公司；

• 德载厚：指广东德载厚启鸿股权投资合伙企业（有限合伙）。

一、交易背景

于2021 年10 月11 日召开的公司九届十三次董事会、于2021 年10 月27 日召开的公司2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司东软睿驰汽 车技术（上海）有限公司引进投资者的议案》，股东大会同意本公司、东软睿驰 与国投招商、德载厚及东软睿驰其他现有股东共同签订《投资协议》《股东协议》 《公司章程》等法律文件。根据约定，国投招商、德载厚以现金方式出资6.5 亿元人民币，认购东软睿驰新增注册资本。其中，国投招商出资6 亿元人民币， 德载厚出资0.5 亿元人民币。具体内容，详见本公司于2021 年10 月12 日、2021 年10 月28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

二、交易进展情况

2021 年10 月28 日，国投招商的本次增资价款已全额支付至指定的银行账 户。2021 年11 月19 日，东软睿驰引进投资者相关增资的工商变更登记手续办 理完成。鉴于德载厚正在完成基金备案手续的过程中，尚未达到出资条件，暂未 参与本次交割。本次交割完成后，东软睿驰的股东及相应股权比例如下：

		单位：元人民币
股东名称	认缴出资金额	认缴出资比例
东软集团股份有限公司	467,250,000	32.512%
阿尔派电子（中国）有限公司	444,450,000	30.926%
沈阳福瑞驰企业管理中心（有限合伙）	164,788,948	11.466%
天津荣瑞驰企业管理中心（有限合伙）	157,733,716	10.975%
天津兴瑞驰企业管理中心（有限合伙）	19,000,000	1.322%
天津旺瑞驰企业管理中心（有限合伙）	19,000,000	1.322%
天津昌瑞驰企业管理中心（有限合伙）	17,575,758	1.223%
天津盛瑞驰企业管理中心（有限合伙）	12,631,578	0.879%
先进制造产业投资基金二期（有限合伙）	134,734,138	9.375%
合计	1,437,164,138	100%

2021 年11 月24 日，国投招商已解除对共管账户的共管。目前，东软睿驰 新一届董事会已开始行使职权。至此，本公司不再拥有对东软睿驰的控制权，不 再将东软睿驰纳入公司的合并报表范围。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会 二〇二一年十一月二十四日