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Sep 29, 2020

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2020-028

东软集团股份有限公司 九届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司九届三次董事会于2020 年9 月28 日以通讯表决方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董 事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9 名，实到9 名。本次 董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了 《关于向银行借款提供抵押的议案》：

根据公司业务发展需要，为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同 意公司向中国进出口银行辽宁省分行申请1 亿元人民币的流动资金贷款，贷款期 限为一年，执行人民币出口卖方信贷成套和高技术含量产品贷款利率，按季结息。 上述资金将专项用于公司经营资金。为此，公司将拥有的位于沈阳市浑南新区新 秀街2 号的四宗面积共计135,761.72 平方米的土地使用权及其地上七处建筑面 积共计79,206.84 平方米的房产作为抵押物，抵押予中国进出口银行辽宁省分 行。依据辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司出具的“辽隆房估字 [2020]3094 号”评估报告，上述抵押物的评估价值合计为34,910.89 万元。 董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于借款合同、抵押合 同等），并办理必要的手续。

• 本次抵押物基本情况，详见附件。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会 二〇二〇年九月二十八日

附件：抵押物基本情况

本次抵押物为本公司所拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2 号的四宗面积 共计135,761.72 平方米的土地使用权及其地上七处建筑面积共计79,206.84 平 方米的房产。具体情况如下：

（一）土地使用权

1、国有土地使用证证书号码为“东陵国用（2011）第0704 号”，面积为 98,657.8 平方米，土地用途为工业。评估价值为8,050.48 万元。

2、国有土地使用证证书号码为“东陵国用（2011）第0705 号”，面积为20,563 平方米，土地用途为工业。评估价值为1,677.94 万元。

3、国有土地使用证证书号码为“东陵国用（2011）第0702 号”，面积为6,685.8 平方米，土地用途为工业。评估价值为545.56 万元。

4、国有土地使用证证书号码为“东陵国用（2011）第0703 号”，面积为 9,855.12 平方米，土地用途为工业。评估价值为863.31 万元。

（二）地上建筑物

1、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南新区字第018960 号”，总层数 5 层，建筑面积为33,216.07 平方米，用途为研发楼。评估价值为10,815.15 万 元。

2、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南字第N100091403 号”，总层数 2 层，建筑面积为12,886 平方米，用途为办公楼、厂房。评估价值为3,444.43 万元。

3、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南新区字第020121 号”，总层数 2 层，建筑面积为2,652.74 平方米，用途为客户中心。评估价值为855.24 万元。

4、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南新区字第031113 号”，总层数

3 层，建筑面积为6,352 平方米，用途为办公楼。评估价值为1,831.92 万元。

5、房屋所有权证证书号码为“沈房权证中心字第N060204327 号”，总层数 4 层（包括地下1 层），建筑面积为11,209.4 平方米，用途为其它（研发综合楼）。 评估价值为3,207.01 万元。

6、房屋所有权证证书号码为“沈房权证浑南新区字第020122 号”，总层数 4 层，建筑面积为12,067.4 平方米，用途为办公。评估价值为3,399.39 万元。

7、房屋所有权证证书号码为“沈房权证东陵区字第N100076305 号”，总层 数1 层，建筑面积为823.23 平方米，用途为附属用房。评估价值为220.46 万元。