Neusoft Corporation — Capital/Financing Update 2016

Jul 6, 2016

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2016-028

东软集团股份有限公司 关于终止转让ERP 业务、计算机软件著作权 交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

名称说明：

• 东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；

• 北京东软慧聚信息技术股份有限公司，为辽宁东软创业投资有限公司的 控股子公司，辽宁东软创业投资有限公司为本公司关联法人大连东软控 股有限公司的控股子公司、为本公司参股子公司，以下简称“东软慧聚”。

一、交易情况概述

（一）交易背景

于2015 年12 月31 日召开的公司七届二十三次董事会、于2016 年1 月13 日召开的公司2016 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于转让ERP 业务、 计算机软件著作权的议案》。股东大会同意本公司与东软慧聚签订《ERP 业务转 让协议》、《计算机软件著作权转让合同》。具体内容详见本公司于2016 年1 月4 日、2016 年1 月14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

（二）交易基本情况

2016 年7 月6 日，本公司收到东软慧聚通知，东软慧聚于2016 年7 月6 日 召开的2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止与东软集团进行重大 资产重组暨申请公司股票恢复转让的议案》，东软慧聚股东大会决定终止与东软 集团进行相关的重大资产重组。

由于东软慧聚本次重组系关联交易且重组方案较为复杂，国内资本市场可供 参考的成熟案例较少，重组方案实施难度较大，不利于维持标的资产价值、保障 交易双方利益，在标的相关资料有效期，以及无形资产转移协议有效期内，未能 完成在股转公司的备案工作。本次重组标的评估报告以及其他资料有效期即将届 满，重新开展审计评估等工作的时间较长，不利于重组方案尽快落实。同时东软 慧聚停牌时间较长，对东软慧聚后续资本运作计划及融资存在不利影响。

鉴于以上情况，本公司同意与东软慧聚终止转让ERP 业务、计算机软件著作 权的交易。由于本次交易金额占公司规模比例不大，因此，终止本次交易不会对 公司业务发展产生重大影响。

特此公告。

东软集团股份有限公司 二〇一六年七月六日