Neusoft Corporation — Capital/Financing Update 2015

Dec 25, 2015

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2015-057

东软集团股份有限公司 关于参与设立财产保险公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称 ：融盛财产保险股份有限公司（暂定名）。

• 投资金额 ：本公司拟出资2 亿元，占该财产保险公司总股本的20%。

• 特别风险提示 ：该财产保险公司的筹建、设立等事项尚需获得中国保监 会及其他政府部门的批准。

一、概述

1、投资基本情况

为充分释放公司在互联网、大数据、云计算等领域技术优势，拓宽公司金融 保险领域投资，以创新业态拓展“互联网+”保险业务，加速公司原有优势业务 的商业模式创新和价值实现，董事会同意本公司参与设立融盛财产保险股份有限 公司（暂定名，以中国保监会、国家工商行政管理部门最终核准为准），该财产 保险公司注册资本为10 亿元人民币，本公司出资2 亿元，占该财产保险公司总 股本的20%。本次投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金。拟参与设立该财 产保险公司的其他股东还包括瀚华金控股份有限公司、辽宁省国有资产经营有限 公司、上海弘久实业集团有限公司、辽宁东立实业集团有限公司、本钢集团有限 公司、大连汇能投资控股集团有限公司等。

• 董事会授权公司董事长签署该财产保险公司报批、筹建、设立相关法律文件。 本次投资不构成公司的关联交易。本次投资不构成重大资产重组。 2、董事会审议情况

于2015 年12 月24 日召开的公司七届二十二次董事会以通讯表决方式召开， 本次会议应到会董事9 名，实到9 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关 于参与设立财产保险公司的议案》，表决结果为同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本次投资不需要提交公司股东大会审议。本次投资尚需获得中国保监会及其 他政府部门的批准。

二、拟设财产保险公司的股东情况介绍

1、瀚华金控股份有限公司（简称：瀚华金控）

瀚华金控成立于2004 年，于2014 年在香港联合交易所上市，股份代码为 3903。瀚华金控注册资本46 亿元人民币，注册地址为重庆市渝北区洪湖东路11 号2 幢6-9，法定代表人为张国祥。瀚华金控是中国首家整合信用担保和中小企 业贷款两大业务在香港上市的普惠金融机构，专注为国内中小企业提供信用担 保、小额贷款、金融保理、资产管理、信用管理等多元化及综合金融服务，是目 前中国最大的民营普惠金融服务集团之一。截至2014 年12 月31 日，瀚华金控

1

• 总资产119.38 亿元，净资产75.76 亿元，2014 年度实现营业收入20.01 亿元。 2、辽宁省国有资产经营有限公司（简称：辽宁国资公司）

辽宁国资公司成立于2006 年，为辽宁省国资委出资和监管的国有独资公司， 注册资本10 亿元人民币，注册地址为沈阳市皇姑区黄河南大街96-6 号，法定代 表人为孙宝伟。辽宁国资公司作为辽宁省政府确定的省内唯一的国有资本运营平 台，通过市场化手段对省属国有企业进行重组、并购、整合；通过多样化的投融 资方式，优化国有企业股权和债权结构。截至2014 年12 月31 日，辽宁国资公 司总资产80.13 亿元，净资产29.10 亿元，2014 年度实现营业收入39.66 亿元。 3、上海弘久实业集团有限公司（简称：弘久集团）

弘久集团成立于2000 年，注册资本2 亿元人民币，注册地址为上海市松江 工业区荣乐东路81 号205A，法定代表人为洪根云。弘久集团主要从事地产开发、 传媒、投资、贸易、矿产资源等业务。

• 4、辽宁东立实业集团有限公司（简称：东立集团）

东立集团成立于2001 年，注册资本2,066.8 万元人民币，注册地址为抚顺 市望花区雷锋路（东段）69 号楼1 号邮局，法定代表人为韩东立。东立集团是 以矿产、投资、环保产品为主业的集团公司。

• 5、本钢集团有限公司（简称：本钢集团）

本钢集团成立于2010 年，为辽宁省国资委出资并监管的国有独资公司，注 册资本180 亿元人民币，注册地址为本溪市平山区永丰街103 号，法定代表人为 张晓芳。本钢集团主要从事资产经营管理。

• 6、大连汇能投资控股集团有限公司（简称：汇能集团）

汇能集团成立于2013 年，注册资本1 亿元人民币，注册地址为辽宁省大连 市中山区港兴路6 号23 层03、04 单元，法定代表人为徐东福。汇能集团为从事 高端重工业装备制造、大型装备及技术进出口、企业并购重组、投资管理的综合 性企业集团。

三、拟设财产保险公司的基本情况（以中国保监会、国家工商行政管理部 门最终核准为准）

• 1、公司名称：融盛财产保险股份有限公司

• 2、企业性质：股份有限公司

• 3、注册资本：10 亿元人民币

• 4、注册地址：沈阳市

• 5、出资方式：现金出资

• 6、经营范围：财产损失保险；商业车辆保险；保证保险；信用保险；农业

• 保险；责任保险；短期健康、意外伤害保险；中国保监会批准的其他业务；国家 法律、法规允许的保险资金运用业务。

7、目前参与设立的股东情况：

股东名称	出资额（亿元人民币）	持股比例
东软集团股份有限公司	2.0	20%
瀚华金控股份有限公司	2.0	20%
辽宁省国有资产经营有限公司	2.0	20%
上海弘久实业集团有限公司	1.5	15%
辽宁东立实业集团有限公司	1.5	15%
本钢集团有限公司	0.5	5%
大连汇能投资控股集团有限公司	0.5	5%

2

合计

10.0

100%

四、目的和对上市公司的影响

中国经济进入新常态以来，国家支持保险业发展的力度不断加大，并将保险 业纳入国家治理体系中统筹谋划。随着推动保险业发展的一系列政策发布并实施 落地，政策效应逐步显现，有效激活了保险业的发展潜力。根据统计，2015 年 1-8 月，中国保费收入同比增长约20%，市场规模跃居全球第三位。

本次公司参与设立财产保险公司，是东软作为IT 企业向金融保险领域的首 次投资，对公司具有积极的战略意义。具体表现在：

1、本次参与设立保险公司，将以“互联网+”创新业态拓展保险业务，以大 数据分析为基础，实现对保险需求的发掘与引导、产品和服务的细分化和个性化， 同时与公司原有业务相结合，打造“驾驶行为分析/车联网+车辆保险”、“健康管 理+健康险”、“互联网+普惠金融”等创新型保险产品，采用“O2O”运营模式， 快速切入保险业细分市场。

2、本次参与设立保险公司，将充分发挥公司在汽车电子/车联网、医疗健康 等领域积累的海量数据与行业优势，加速商业模式创新，充分释放东软在互联网、 大数据、云计算等领域的积累，与东软原有优势业务形成互动，并推动原有业务 的价值实现。

3、本次投资，是公司从解决方案与服务领域向金融保险领域的一次战略性 拓展，是“以自主知识产权为核心驱动的互联网化业务发展”的一次积极实践， 将推动公司业务可持续、稳健发展。本次投资也将推动公司多元化业务发展，金 融板块将成为东软的一个全新业务单元和创造成长的新动力。同时，该保险公司 也将充分发挥各股东优势，借助东软集团IT 技术，并结合瀚华金控面向中小微 企业十余年金融服务经验和渠道，以及辽宁国资公司在投资管理等领域优势，快 速实现业务增长，为股东创造更大的价值。

五、风险分析

该财产保险公司的筹建、设立等事项尚需获得中国保监会及其他政府部门的 批准。该财产保险公司设立后，在实际运营中，可能会受业务拓展风险、市场风 险、信用风险等综合因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

本公司将按照相关要求，根据该财产保险公司报批、筹建、设立的后续进展 实际情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会 二〇一五年十二月二十四日

3