Neusoft Corporation — Capital/Financing Update 2015

Dec 16, 2015

东软集团股份有限公司

独立董事关于非公开发行A 股股票事项的事前认可函

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作 为公司的独立董事，我们在仔细审阅了拟提交公司七届二十一次董事会会议审议 的关于公司本次非公开发行A 股股票相关议案资料后，在对公司有关部门和人员 进行了询问的基础上，基于我们的客观、独立判断，对该事项发表事前认可声明 如下：

1、 此次董事会会议的召集程序规范、合法，我们于会前收到了上述议案的 文本，有助于董事会作出理性、科学的决策。

2、 通过对公司提供的议案资料的初步审阅，我们认为本次非公开发行股票 涉及关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司的长远发展，关联交易定价公允、 合理、公平，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

基于以上判断，独立同意将本次非公开发行A 股股票的相关议案提交公司董 事会进行审议。在关联交易的审议过程中，关联董事应回避表决。

独立董事：刘明辉、吴建平、王巍 二〇一五年十二月十五日