Neusoft Corporation — Capital/Financing Update 2014

May 14, 2014

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2014-016

东软集团股份有限公司 七届二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司七届二次董事会于2014 年5 月13 日以通讯表决方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董 事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9 名，实到9 名。本次 董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于向银行借款提供抵押的议案》，根据公司业务发展需 要，董事会同意本公司向中国进出口银行辽宁省分行申请2 亿元人民币的出口卖 方信贷贷款，贷款期限为一年，执行中国人民银行出口卖方信贷利率，按季结息。 上述资金将专项用于公司出口软件业务的资金需求。为此，公司将拥有的位于沈 阳市浑南新区新秀街2 号的四宗面积共计135,761.72 平方米的土地使用权及其 地上六栋建筑面积共计78,383.61 平方米的房产作为抵押物，抵押予中国进出口 银行。依据辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司出具的“辽隆房估字 [2014]3401 号”评估报告，上述抵押物的评估价值合计为343,922,930 元。

董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于借款合同、抵押合 同等），并办理必要的手续。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、抵押物基本情况

本次抵押物为本公司拥有的位于沈阳市浑南新区新秀街2 号的四宗面积共 计135,761.72 平方米的土地使用权及其地上六栋建筑面积共计78,383.61 平方 米的房产。具体情况如下：

（一）土地使用权

1、位于沈阳市浑南新区新秀街2 号，面积为6,685.80 平方米，土地使用权 证书号码为“东陵国用（2011）第0702 号”，土地用途为工业，土地使用权终止 日期为2045 年12 月27 日。评估价值为4,633,259 元。

2、位于沈阳市浑南新区新秀街2 号，面积为98,657.80 平方米，土地使用 权证书号码为“东陵国用（2011）第0704 号”，土地用途为工业，土地使用权终 止日期为2045 年12 月27 日。评估价值为68,369,855 元。

3、位于沈阳市浑南新区新秀街2 号，面积为20,563.00 平方米，土地使用 权证书号码为“东陵国用（2011）第0705 号”，土地用途为工业，土地使用权终 止日期为2045 年12 月27 日。评估价值为14,250,159 元。

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4、位于沈阳市浑南新区新秀街2 号，面积为9,855.12 平方米，土地使用权 证书号码为“东陵国用（2011）第0703 号”，土地用途为工业，土地使用权终止 日期为2050 年7 月27 日。评估价值为7,135,107 元。

（二）地上建筑物

• 1、房屋所有权证书号码为“沈房权证浑南新区字第020121 号”，总层数2

• 层，建筑面积2,652.74 平方米，设计用途为客户中心。评估价值为9,082,982 元。

• 2、房屋所有权证书号码为“沈房权证浑南新区字第018960 号”，总层数5

• 层，建筑面积33,216.07 平方米，设计用途为研发楼。评估价值为114,296,497 元。

• 3、房屋所有权证书号码为“沈房权证浑南新区字第020128 号”，总层数2

• 层，建筑面积12,886.00 平方米，设计用途为办公。评估价值为36,377,178 元。 4、房屋所有权证书号码为“沈房权证浑南新区字第031113 号”，总层数3

• 层，建筑面积6,352.00 平方米，规划用途为办公楼。评估价值为19,259,264 元。

• 5、房屋所有权证书号码为“沈房权证中心字第N060204327 号”，总层数4

• 层，建筑面积11,209.40 平方米，规划用途为其他（研发综合楼）。评估价值为 34,726,721 元。

• 6、房屋所有权证书号码为“沈房权证浑南新区字第020122 号”，总层数4

• 层，建筑面积12,067.40 平方米，设计用途为办公。评估价值为35,791,908 元。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会 二〇一四年五月十三日

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