Neusoft Corporation — Capital/Financing Update 2014

Jan 6, 2014

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2014-002

东软集团股份有限公司

关于与Philips 签订协议事项进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

说明：

• 东软集团股份有限公司，以下简称“公司”、“本公司”或“东软集团”；

• 沈阳东软医疗系统有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软医 疗”；

• Koninklijke Philips N.V.，即荷兰皇家飞利浦公司，该公司及其子公 司，以下简称“Philips”；

• Philips Electronics China B.V.，为Philips 的子公司，以下简称“PEC”；

• Philips (China) Investment Co., Ltd.，为Philips 的子公司，以下 简称“PCI”；

• 飞利浦医疗（苏州）有限公司，为Philips 的子公司，以下简称“PSZ”；

• 东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司，为东软医疗与PEC、PCI 的合资 公司，以下简称“东软飞利浦”；

• 币种：指人民币。

于2013 年7 月4 日召开的公司六届十九次董事会审议通过了《关于与 Philips 签订协议的议案》，具体内容详见本公司于2013 年7 月5 日刊登在《中 国证券报》、《上海证券报》的相关公告。现将该交易事项进展情况说明如下：

1、根据约定，PEC 将其持有的占东软飞利浦注册资本15%的股权转让给东 软医疗，双方确定该股权转让交易最终价格为5,573.63 万元；PCI 将其全部持 有的占东软飞利浦注册资本10%的股权转让给东软医疗，双方确定该股权转让 交易最终价格为3,715.75 万元。以上股权转让交易最终价格共计为9,289.38 万元。

依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字(2013)第 3556 号”评估报告，上述股权的评估总价值为9,289.38 万元。

同时，PCI 的关联公司接收了与CT 产品和CT 高压发生器资产运营相关的部 分研发与生产人员共计150 人。

2、根据约定，PSZ 从东软飞利浦购买经双方确认的与CT 产品和CT 高压发 生器研发和试生产相关的设备、仪器和样机等，经双方协商，该资产转让交易 最终价格（不含税）为1,102.67 万元。

3、本次交易事项已经获得国家商务部反垄断局、沈阳高新技术产业开发区 对外贸易经济合作局等部门的批准。2013 年12 月25 日，上述股权转让的工商

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变更登记手续办理完成。至此，东软飞利浦成为本公司间接控股子公司，开始 纳入本公司合并报表范围。

本次交易后，东软飞利浦由公司权益法核算的联营公司变更为间接控股子 公司，因此，合并后预计减少原权益法确认的长期股权投资约16,000 万元，因 支付股权款而减少货币资金或增加应付款项9,289 万元，同时，增加公司对原 东软飞利浦的合并净资产的账面价值约24,700 万元，原权益法确认的长期股权 投资账面价值因重估增加投资收益约2,200 万元，以及商誉增加约2,800 万元。 本次资产转让交易，公司预计取得税前转让收益约为500 万元，扣除相关税费及 考虑对东软飞利浦的持股比例后，对公司归属于母公司所有者的净利润影响约为 310 万元。

特此公告。

东软集团股份有限公司 二○一四年一月六日

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