Neusoft Corporation — Capital/Financing Update 2013

Oct 10, 2013

东软集团股份有限公司六届二十二次董事会 独立董事意见

东软集团股份有限公司六届二十二次董事会于2013 年10 月10 日以通讯表 决方式召开。会议审议通过了 《关于为参股公司—Aerotel Medical Systems （1998）Ltd.提供财务资助额度的议案》 。

董事会同意本公司全资子公司—东软（欧洲）有限公司为其参股子公司— Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.提供100 万美元的财务资助额度，年利 率参考当地市场美元融资贷款利率，该额度期限为2 年，即自2013 年10 月10 日至2015 年10 月9 日止。东软（欧洲）有限公司将根据自身资金状况，以及 Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.的实际资金需要，为其提供财务资助。

独立董事认为：本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》 的规定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体 股东的利益。独立董事对上述议案表示同意。

独立董事：方红星、薛澜、高文 二〇一三年十月十日