Neusoft Corporation — Capital/Financing Update 2004

Jan 29, 2004

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**东软股份：关于东软集团有限公司受让本公司股份获得批准的提示性公告

**2004-01-30 05:33   

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证券代码：600718　　 证券简称：东软股份　　 编号：临2004-001

沈阳东软软件股份有限公司

关于东软集团有限公司受让本公司股份获得批准的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办

法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本公司现就股权转让的进

展情况公告如下：

2003年9月19日,本公司第一大股东东软集团有限公司(以下简称“东软集团

”)与第二大股东阿尔派电子(中国)有限公司(以下简称“阿尔派中国”)签署了

《沈阳东软软件股份有限公司非上市流通法人股之股份转让协议书》,东软集团

拟收购阿尔派中国持有的本公司外资法人股70,488,819股,占公司发行在外股份

的25.04%。

本次股权转让现已经获得如下批准：

一、2003年12月5日,商务部以“商资二批〖2003〗1133号”《商务部关于同

意沈阳东软软件股份有限公司股权转让的批复》同意阿尔派中国将其所持有的本

公司25.04%股权转让给东软集团,同意转受让方于2003年9月19日签署的《沈阳东

软软件股份有限公司非上市流通法人股之股份转让协议书》。转股后,本公司变

更为内资股份有限公司。

二、2004年1月14日,中国证监会以“证监公司字〖2004〗3号”《关于同意

豁免东软集团有限公司要约收购“东软股份”股票义务的批复》同意豁免东软集

团由于本次股权受让后持有本公司60.24%的股份而应履行的要约收购义务。今后

东软集团若增持本公司股票,必须按照《证券法》的规定以要约方式进行,除非事

先获得中国证监会对要约收购义务的豁免。东软集团的子公司及关联企业若持有

本公司股票,视同东软集团持有本公司股票,对此东软集团也必须按上述要求履行

要约收购义务。

至此,东软集团收购阿尔派中国持有的本公司25.04%的股份业已取得所需的

各项批准,东软集团将尽快向证券登记结算机构办理股权过户登记手续。股权转

让完成后,本公司将从外商投资股份有限公司变更为内资股份有限公司。

本次收购前后本公司主要股东持股情况如下：

股东名称　　　　　　　　　 收购前持股数(股)　　 比例　　收购后持股数(股)　　比例

东软集团有限公司　　　　　　　 99,065,366　　　 35.2%　　　169,554,185　　 60.24%

阿尔派电子(中国)有限公司　　　 70,488,819　　　25.04%　　　　　　0　　　　　 0

本次收购前后本公司股权结构变化情况如下：

有关本次收购的详细情况,请投资者参见本公司及有关信息披露义务人分别

于2003年9月20日和2003年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊载的

《沈阳东软软件股份有限公司提示性公告》、《沈阳东软软件股份有限公司股东

持股变动报告书》、《沈阳东软软件股份有限公司收购报告书摘要》和《沈阳东

软软件股份有限公司董事会关于东软集团有限公司收购事宜致全体股东的报告书

》。

沈阳东软软件股份有限公司董事会

2004年1月29日

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