Neusoft Corporation - Board/Management Information 2021

证券代码：600718 证券简称：东软集团公告编号：临2021-045

东软集团股份有限公司九届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司九届十三次董事会于2021 年10 月11 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9 名，实到9 名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况会议审议通过了以下议案：

（一）关于子公司东软睿驰汽车技术（上海）有限公司引进投资者的议案同意7 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事王勇峰、远藤浩一等2 人回避表决。

公司独立董事对本项议案表示同意。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（二）关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于2021 年10 月27 日召集召开公司2021 年第一次临时股东大会。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会二〇二一年十月十一日