Neusoft Corporation — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2021-010

东软集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

于2021 年4 月27 日召开的公司九届六次董事会审议通过了《关于修改公司 章程的议案》。董事会同意对公司章程进行修改：

原章程中“总裁”统一修改为“CEO”。

原章程第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、高级副总裁、 财务负责人、董事会秘书及其他由董事会任免的人员。

修改为 本章程所称高级管理人员是指公司的 CEO、总裁/联席总裁、 高级副 总裁、财务负责人、董事会秘书以及 董事会聘任的与上述人员履行相同或类似职 务的其他人员 。

原章程第一百一十条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

• （三）决定公司的经营计划和投资方案；

• （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

• （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券及其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

• （九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解 聘公司高级副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

• （十三）管理公司信息披露事项；

• （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

• （十五）听取公司CEO 工作汇报并检查CEO 的工作；

• （十六）法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》或本章程授予的其

• 他职权。

修改为 董事会行使下列职权：

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• （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；

• （二）执行股东大会的决议；

• （三）决定公司的经营计划和投资方案；

• （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

• （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

• （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券及其他证券及上市方案；

• （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公

• 司形式的方案；

• （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵

• 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

• （九）决定公司内部管理机构的设置；

• （十） 聘任或者解聘公司CEO、总裁/联席总裁、董事会秘书；根据CEO 的

• 提名，聘任或者解聘公司高级副总裁及其他高级管理人员，并决定其报酬事项 和奖惩事项 ；

• （十一）制订公司的基本管理制度；

• （十二）制订公司章程的修改方案；

• （十三）管理公司信息披露事项；

• （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

• （十五）听取公司CEO 工作汇报并检查CEO 的工作；

• （十六）法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》或本章程授予的其

• 他职权。

原章程第一百六十八条 公司设总裁一名，由董事长或提名委员会提名，董 事会聘任或解聘。

• 公司设高级副总裁若干名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。

• 公司总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书以及其他董事会聘任的人

• 员为公司高级管理人员。

• 修改为 公司 设CEO 一名，总裁一名或联席总裁若干名 ，高级副总裁若干名。 公司 CEO、总裁/联席总裁、 高级副总裁、财务负责人、董事会秘书以及 董

• 事会聘任的与上述人员履行相同或类似职务的其他人员 为公司高级管理人员。

• 公司 CEO、总裁/联席总裁、 董事会秘书由董事长或提名委员会提名，董事

• 会聘任或解聘。

• 公司高级副总裁及其他高级管理人员 由CEO 提名 ，由董事会聘任或解聘。

原章程第一百七十二条 总裁对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作；

• （二）组织实施公司年度计划和投资方案；

• （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

• （四）拟订公司的基本管理制度；

• （五）制订公司的具体规章；

• （六）提请董事会聘任或者解聘公司高级副总裁、财务负责人；

• （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

• （八）公司章程或董事会授予的其他职权。

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总裁列席董事会会议。

修改为 CEO 对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作；

（二）组织实施公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

• （五）制订公司的具体规章；

• （六）提请董事会聘任或者解聘公司高级副总裁、财务负责人 及其他高级管

理人员 ；

（七）聘任或者解聘除应由董事会 或管理委员会 聘任或者解聘以外的负责管 理人员；

（八）公司章程或董事会授予的其他职权。 CEO 列席董事会会议。

原章程第一百七十四条 总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。 修改为 CEO 应制订 CEO 及高级管理人员工作细则 ，报董事会批准后实施。

第一百七十五条 总裁工作细则包括下列内容：

（一）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；

• （二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会 的报告制度；

（四）董事会认为必要的其他事项。

修改为 CEO 及高级管理人员工作细则包括下列内容：

• （一） 管理委员会机制及议事规则 ；

• （二） 各管理委员会 召开的条件、程序和参加的人员；

• （三）CEO 及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

（四）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会 的报告制度；

（五）董事会认为必要的其他事项。

原章程第一百七十七条 高级副总裁、财务负责人受总裁委托分管部分工 作，协助总裁工作，对总裁负责。

修改为 总裁/联席总裁、 高级副总裁受CEO 委托分管部分工作，协助CEO 工作，对CEO 负责。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。 变更后的公司章程，自批准之日起生效。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十七日

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