Neusoft Corporation — Board/Management Information 2020

May 12, 2020

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2020-017

东软集团股份有限公司 八届三十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司八届三十二次董事会于2020 年5 月11 日以通讯表决 方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均 在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9 名，实到9 名。 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于董事会对董事长授权展期的议案

为提高决策效率，促进公司业务发展，董事会将部分事项授权公司董事长决 定。公司八届一次董事会作出了对董事长授权的决议。具体内容，详见本公司于 2017 年5 月9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《八届一次董事会 决议公告》。鉴于原董事会对董事长的授权于2020 年5 月4 日到期，结合此前授 权情况，董事会决定将授权展期至本届董事会期满为止，即自2020 年5 月5 日 至2020 年5 月21 日。授权事项保持不变。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）关于转让天津东软瀚海实业发展有限公司股权的议案 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事对本项议案表示同意。 以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

2020 年5 月11 日，公司董事会收到股东东北大学科技产业集团有限公司（持 有本公司9.9931%股份）《关于东软集团股份有限公司2019 年年度股东大会增加 临时提案的函》，提议将《关于转让天津东软瀚海实业发展有限公司股权的议案》 列为将于2020 年5 月21 日召开的公司2019 年年度股东大会非累积投票议案， 提交股东大会审议。

鉴于以上情况，董事会将对于2020 年4 月30 日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》的《关于召开2019 年年度股东大会的通知》补充相关表决议案，其 他通知事项不变。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会 二〇二〇年五月十一日