Neusoft Corporation — Board/Management Information 2017

Nov 14, 2017

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2017-068

东软集团股份有限公司 八届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司八届九次董事会于2017 年11 月14 日以通讯表决方 式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在 董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9 名，实到9 名。本 次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于对子公司北京东软望海科技有限公司增资的议案 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事刘积仁、王勇峰回避表决。 公司独立董事对本项议案表示同意。 以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 （二）关于与大连阿尔派电子有限公司签订采购和销售协议的议案 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事远藤浩一回避表决。 公司独立董事对本项议案表示同意。 以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 （三）关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案 董事会决定于2017 年12 月5 日召集召开公司2017 年第三次临时股东大会。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

三、上网公告附件 独立董事意见。 特此公告。

东软集团股份有限公司董事会 二〇一七年十一月十四日