Neusoft Corporation — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2017-067

东软集团股份有限公司 八届八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司八届八次董事会于2017 年10 月26 日以通讯表决方 式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在 董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9 名，实到9 名。本 次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）2017 年第三季度报告 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）关于调整董事会专业委员会委员的议案 鉴于公司董事会成员发生更换，董事会决定调整公司第八届董事会各专业委 员会委员，具体如下： 1、战略决策委员会：7 名 主任：刘积仁 委员：王勇峰、陈锡民、徐洪利、远藤浩一、王巍、刘淑莲 2、提名委员会：3 名 主任：王巍 委员：刘积仁、邓锋 3、审计委员会：3 名 主任：刘淑莲 委员：王巍、邓锋 4、薪酬与考核委员会：3 名 主任：邓锋 委员：王勇峰、王巍 以上委员的任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

东软集团股份有限公司董事会 二〇一七年十月二十六日