Neusoft Corporation — Board/Management Information 2017

Sep 21, 2017

东软集团股份有限公司2017 年第二次临时股东大会议程

东软集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程

时间： 2017 年9 月27 日 9:00

地点： 沈阳市浑南新区新秀街2 号 东软软件园 会议中心

参加人员： 股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、

见证律师等

主持人： 刘积仁

会议议案：

1. 关于修改公司章程的议案

2. 关于更换董事的议案

东软集团股份有限公司2017 年第二次临时股东大会文件之一

关于修改公司章程的议案

（2017 年9 月27 日）

鉴于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个锁定期内存在激励 对象离职或个人绩效考核不合格等不符合解锁条件的情形，因此根据《东软集团 股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定，公司将回购并注销该部分激励 对象已获授但未解锁的限制性股票，办理完成后，公司注册资本及股本总额将发 生变化，公司有限售条件流通股将减少519,740 股，公司注册资本将减少519,740 元。

为此，公司拟变更注册资本与股份总数，并对公司章程相关条款进行修改。

原章程第六条 公司的注册资本为人民币1,243,197,745 元。 修改为 公司的注册资本为人民币1,242,678,005 元。

原章程第十九条 公司的股份总数为1,243,197,745 股，均为普通股。 修改为 公司的股份总数为1,242,678,005 股，均为普通股。

变更后的公司章程，自批准之日起生效。

请各位股东审议。

东软集团股份有限公司2017 年第二次临时股东大会文件之二

关于更换董事的议案

（2017 年9 月27 日）

董事会提名远藤浩一任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。

请各位股东审议。

附：远藤浩一简历

远藤浩一,男，日本籍，1961 年出生，日本大学理工学部硕士毕业。现任阿尔 派株式会社常务董事、技术•开发总负责人。1986 年加入阿尔派株式会社，2010 年起担任阿尔派本社董事、产品开发责任人，2016 年起担任常务董事、技术•开发 总负责人。