Neusoft Corporation — Board/Management Information 2017

Jul 14, 2017

东软集团股份有限公司八届五次董事会

独立董事意见

东软集团股份有限公司八届五次董事会于2017 年7 月14 日以通讯表决方式 召开。会议审议通过了以下议案：

1、关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一个锁定期的解锁条件 已达成的议案

2、关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一次解锁的议案

公司独立董事认为，

（1）公司层面2016 年度业绩考核已达到考核目标。经公司董事会薪酬与考 核委员会审核，公司授予预留限制性股票的46 名激励对象2016 年度绩效考核结 果全部为“合格”。根据《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》中预留 限制性股票解锁条件的相关规定，公司限制性股票激励计划预留限制性股票第一 个锁定期的解锁所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已 达成，且公司及激励对象均未发生《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》 中不得解锁的情形。

（2）《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》中所列预留限制性股票 第一个锁定期的解锁条件已达成，同意公司为被授予预留限制性股票的46 名激 励对象在第一个解锁期解锁共49.575 万股预留限制性股票。本次解锁符合《东 软集团股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象符合解锁资格 条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。

（3）上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会 议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。

独立董事对上述议案表示同意。

独立董事：王巍、邓锋、刘淑莲 二〇一七年七月十四日