Neusoft Corporation — Board/Management Information 2017

May 8, 2017

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2017-037

东软集团股份有限公司 八届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、监事会会议召开情况

东软集团股份有限公司八届一次监事会于2017 年5 月5 日在沈阳东软软件 园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议 材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事5 名，实到 3 名。因工作原因，监事藏田真吾委托监事长涂赣峰出席并表决，监事马超委托 监事葛圣六出席并表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章 程》的规定。会议由监事长涂赣峰主持。

二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案：

（一）关于选举监事长的议案

监事会选举涂赣峰为公司第八届监事会监事长，任期为三年，从本次监事会 通过之日起计算。

（二）关于职工代表监事的说明

经选举，葛圣六、马超作为职工代表出任的监事直接进入监事会。

特此公告。

东软集团股份有限公司监事会 二〇一七年五月五日

附件：职工代表监事简历

（1）葛圣六，男，1975 年出生，东北大学计算机应用专业学士。葛圣六于 1997 年7 月加入公司，历任公司NEU-APN IA 事业部嵌入式应用开发部部长、IA 事业部第三开发部部长，现任公司IA 事业部副总经理。

（2）马超，男，1977 年出生，东北大学计算机应用专业学士，英国利物浦 大学信息系统专业硕士。马超于2005 年5 月加入公司，历任公司战略联盟与海 外业务推进事业部销售经理、资深销售经理、副总经理、总经理及东软美国 （Neusoft America Inc.）业务拓展副总裁等职，现任东软美国（Neusoft America Inc.）总经理。