Neusoft Corporation — Board/Management Information 2017

May 8, 2017

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2017-036

东软集团股份有限公司 八届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司八届一次董事会于2017 年5 月5 日在沈阳东软软件 园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议 材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9 名，实到 8 名。因工作原因，董事宇佐美徹委托董事长刘积仁出席并表决。本次董事会会 议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持， 公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于选举董事长、副董事长的议案 董事会选举刘积仁为公司第八届董事会董事长兼首席执行官，王勇峰为公司 第八届董事会副董事长，以上人员任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）关于选举董事会专业委员会委员的议案 1、战略决策委员会：7 名 主任：刘积仁 委员：王勇峰、陈锡民、宇佐美徹、徐洪利、王巍、刘淑莲 2、提名委员会：3 名 主任：王巍 委员：刘积仁、邓锋 3、审计委员会：3 名 主任：刘淑莲 委员：王巍、邓锋 4、薪酬与考核委员会：3 名 主任：邓锋 委员：王勇峰、王巍 以上委员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （三）关于聘任高级管理人员的议案 经董事长兼首席执行官刘积仁提名，董事会决定聘任王勇峰为总裁。 经总裁王勇峰提名，董事会决定聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官，聘 任卢朝霞为高级副总裁，聘任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，聘

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任王经锡为高级副总裁，聘任张晓鸥为高级副总裁兼首席财务官，聘任李军为高 级副总裁兼首席营销官，聘任 Klaus Michael Zimmer 为高级副总裁，聘任王楠为 高级副总裁兼董事会秘书，聘任徐洪利为高级副总裁，聘任简国栋为高级副总裁。 以上高级管理人员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 公司独立董事对本项议案表示同意。

（四）关于聘任证券事务代表的议案

董事会决定聘任李峰为证券事务代表，任期为三年，从本次董事会通过之日 起计算。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 （五）关于董事会对董事长授权的议案 为提高决策效率，促进公司业务发展，董事会授权公司董事长决定以下事项， 并签署相关协议和法律文件：

（一）决定交易金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的交易事项，包

括：

1、对外股权投资，包括全资子公司、控股子公司和参股公司的设立、投 资、增资、减资、清算、解散；

2、购买或者出售资产，资产包括土地、房产、技术及无形资产、其它公 司业务；全资子公司、控股子公司、参股公司和其他公司的部分或全部股 权；

3、租入或者租出资产；

4、委托或者受托管理资产和业务；

5、受赠资产；

6、债权、债务重组；

7、签订许可使用协议；

8、转让或者受让研究与开发项目。

（二）决定金额在200 万元人民币以下的赠与资产。

（三）决定公司银行账号的开立、操作、撤销及存款、取款、网上银行的使

用、外汇交易、各项金融及信贷工具的使用等各项银行业务。

（四）决定公司申请商业银行授信额度。

（五）决定金额在70,000 万元人民币以下的商业银行长短期贷款事项。

（六）决定金额在70,000 万元人民币以下的对全资子公司或者控股子公司 委托贷款事项。

（七）决定金额在70,000 万元人民币以下的对全资子公司或者控股子公司 提供财务资助事项。

（八）决定签订、变更和终止金额在50,000 万元人民币以下的商业合同。

（九）决定公司与关联自然人之间的交易额不超过30 万元人民币的关联交

易，以及公司与关联法人之间的交易额不超过300 万元人民币且不超过公司最近 一期经审计净资产0.5%的关联交易。

（十）决定公司非经营业务案件的起诉、应诉，以及金额在公司最近一期经 审计净资产10%以下的经营业务案件的起诉、应诉。

（十一）决定公司内部组织结构、分支机构（办事处、分公司）设置和变更 以及委派或更换全资子公司董事会、监事会成员，委派、更换或提名控股子公司、 参股公司董事候选人、监事候选人。

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以上事项均按单笔计算，超出以上任一标准的，或者相同类别事项连续12 个月内累计计算的金额达到公司董事会、股东大会审批权限的，以及依据法律、 法规、规章和公司章程的规定，应由公司董事会、股东大会审批的事项，应提交 董事会、股东大会审议。

董事长在公司召开年度董事会之时，应对年度内的授权使用情况向董事会作 专项报告。本授权有效期限为三年，即2017 年5 月5 日至2020 年5 月4 日。如 期间董事会对该授权部分或全部条款作以修订，以修订后的授权为准。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、上网公告附件 独立董事意见。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会 二〇一七年五月五日

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附件1：高级管理人员简介

（1）王勇峰，男，1970 年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。 现任公司副董事长兼总裁。王勇峰于1992 年5 月加入公司，1997 年12 月至1999 年8 月任公司副总经理，1999 年8 月始任公司总裁，1999 年10 月始任公司董事。 曾荣获“中国软件行业杰出青年”、“辽宁省十大优秀青年经理”、“沈阳市优秀科 技工作者”、“2009-2010 中国软件和信息服务业领军人物”等多项荣誉。

（2）陈锡民，男，1969 年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。 现任公司董事兼高级副总裁兼首席运营官。陈锡民于1999 年1 月加入公司，曾 任东软中间件技术分公司智能设备开发部部长、东软中间件技术分公司副总经 理、公司副总裁、嵌入式软件事业部总经理等职。

（3）卢朝霞，女，1957 年出生，教授，东北大学计算机应用专业硕士。现 任公司高级副总裁。卢朝霞于1995 年加入公司，此前曾任东北大学管理控制中 心主任，历任公司营销副总经理、首席运营官等职。

（4）张霞，女，1965 年出生，教授，博士生导师，东北大学计算机应用专 业博士。现任公司高级副总裁兼首席技术官、首席知识官。张霞于1994 年11 月加入公司，2004 年11 月始任公司首席技术官和首席知识官。

（5）王经锡，男，1969 年出生，东北大学科学技术哲学专业博士。现任公 司高级副总裁。王经锡于1999 年3 月加入公司始任公司人力资源部部长，2001 年始任公司行政总监，2002 年2 月始任公司高级副总裁。

（6）张晓鸥，男，1972 年出生，东北大学管理学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，中国注册会计师，高级会计师，ACCA 会员。现任公司高级副总裁兼首席 财务官，兼任东软（日本）有限公司总经理。张晓鸥于2000 年4 月加入公司， 曾任公司财务总监、高级副总裁兼财务运行官，2012 年4 月始任公司高级副总 裁兼首席财务官。2016 年1 月起兼任东软（日本）有限公司总经理。

（7）李军，男，1973 年出生，东北大学计算机软件专业学士。现任公司高 级副总裁兼首席营销官。李军于1995 年7 月加入公司，历任华东大区总经理、 公司销售总监等职，2008 年5 月始任现职。

（8）Klaus Michael Zimmer，男，德国籍，香港永久居民，1956 年出生， 德国特里尔大学经济学硕士，曾就读于哈佛商学院、欧洲工商管理学院。现任公 司高级副总裁，兼任东软（欧洲）有限公司总裁。此前曾就职于SAP，担任SAP 北亚区董事长、CEO 等职务。

（9）王楠，女，1976 年出生，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高 级副总裁兼董事会秘书。王楠于1995 年加入公司，曾任东软软件中心Java 应用 部部长、东软中间件技术分公司副总经理、移动互联网事业部部长、汽车电子先 行技术研究中心副主任、战略联盟与海外业务推进事业部总经理等职。2011 年5 月始任公司高级副总裁，2011 年12 月始兼任公司董事会秘书。曾荣获“最具创 新力董秘”奖、“信息披露公司董秘奖”。

（10）徐洪利，男，1965 年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公 司高级副总裁，兼任政府事业本部总经理（本部长）。徐洪利于1996 年7 月加入 公司，先后担任社保开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政 府事业部总经理、公司副总裁等职，2014 年3 月始任公司高级副总裁。

（11）简国栋，男，1966 年出生，哈尔滨理工大学自动化工程专业硕士。 现任公司高级副总裁，兼任东软汽车电子解决方案事业本部总经理（本部长）。

简国栋于1997 年6 月加入公司，先后担任公司技术总监助理、公司SEG 负责人、 东软（日本）有限公司董事兼总经理、东软股份大连分公司总经理、NEU-APN IS 事业部总经理、AVNC 事业部总经理、AVNC&IS 事业部总经理等职。

附件2：证券事务代表简介

李峰，男，1982 年出生，悉尼大学商学院硕士。曾就职于澳大利亚联邦银 行、国信证券股份有限公司北京分公司。李峰于2012 年加入公司，现任公司董 事会办公室副主任兼证券事务代表。

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