Neusoft Corporation — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

东软集团股份有限公司七届三十八次董事会

独立董事意见

东软集团股份有限公司七届三十八次董事会于2017 年4 月25 日以通讯表决 方式召开。会议审议通过了《关于子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、东软熙 康控股有限公司引进投资者签订补充协议的议案》、《关于与太仓阿尔派电子有限 公司签订采购和销售协议的议案》、《关于增加2017 年度日常关联交易预计金额 的议案》。

公司独立董事认为：

• 1、上述关联交易事项符合公司的实际经营和未来发展的需要，符合公司及

• 全体股东的利益。

2、公司增加预计的2017 年度日常关联交易符合公司的实际经营和未来发展 的需要，按照公允的市场价格定价，符合公司及全体股东的利益。

3、本次关联交易事项的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规 定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东 的利益。

• 4、独立董事对上述议案均表示同意。

独立董事：刘明辉、王巍、邓锋 二〇一七年四月二十五日