Neusoft Corporation — Board/Management Information 2015

Aug 24, 2015

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2015-035

东软集团股份有限公司 七届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、监事会会议召开情况

东软集团股份有限公司七届八次监事会于2015 年8 月21 日以通讯表决方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监 事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事5 名，实到5 名。本次 监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于调整限制性股票激励计划激励对象的议案

于2015 年8 月20 日召开的公司2015 年第二次临时股东大会审议通过《关 于<东软集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，鉴 于激励对象陈文、黄自勇、那新、汪东峰、吴永、肖亚东、于凡皓、张允周等8 人因个人原因自愿放弃参与限制性股票激励计划，公司将激励计划首次授予的激 励对象由406 人调整至398 人，授予数量不变，仍为1,500.85 万股。

监事会同意上述调整，并已对调整后的激励对象名单进行了审核。 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）关于限制性股票激励计划首次授予的议案

监事会同意公司限制性股票激励计划首次授予日确定为2015 年8 月21 日， 公司根据调整后的激励对象名单，向398 名激励对象授予1,500.85 万股限制性 股票。

预留限制性股票99.15 万股将在激励计划首次授予日起12 个月内授予，相 关事宜由董事会另行确定。

监事会对调整后的激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：调整后的列 入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员不存在最近三年内被证券交 易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行 为被中国证监会予以行政处罚的情形，该等人员中的董事、高级管理人员不存在 《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，符合《上市公司股权激 励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1 号》、《股权激励有关事项备 忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》规定的激励对象条件，符合公司《限

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制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票 激励对象的主体资格合法、有效。

除前述因个人原因调出激励对象名单的人员外，公司本次授予限制性股票激 励对象名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

东软集团股份有限公司监事会 二〇一五年八月二十一日

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