Neusoft Corporation — Board/Management Information 2014

Aug 1, 2014

东软集团股份有限公司七届四次董事会

独立董事意见

东软集团股份有限公司七届四次董事会于2014 年7 月31 日以通讯表决方式 召开。会议审议通过了《关于继续为参股公司—Aerotel Medical Systems（1998） Ltd.提供银行借款担保额度的议案》。

于2012 年9 月18 日召开的公司2012 年第二次临时股东大会审议通过《关 于为参股公司—Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.提供银行借款担保额度 的议案》，股东大会同意本公司全资子公司—东软（欧洲）有限公司（以下简称 “东软欧洲”）为Aerotel Medical Systems（1998）Ltd.（以下简称“Aerotel Medical”）提供银行借款担保，担保总额度为100 万美元，该额度期限为二年， 即从2012 年9 月18 日起至2014 年9 月17 日止。截至2014 年7 月31 日，东软 欧洲为Aerotel Medical 实际提供的担保余额为32.5 万美元。

鉴于上述银行借款担保额度将于2014 年9 月17 日到期，为支持Aerotel Medical 业务发展，董事会同意在上述额度到期后，东软欧洲继续为Aerotel Medical 提供银行借款担保，担保总额度为100 万美元，该额度期限为二年，即 从2014 年9 月18 日起至2016 年9 月17 日止。

公司独立董事认为，本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司 章程》的规定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司 及全体股东的利益。公司独立董事对上述议案表示同意。

==> picture [187 x 31] intentionally omitted <==