Neusoft Corporation — Board/Management Information 2014

Mar 14, 2014

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2014-004

东软集团股份有限公司 六届二十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司六届二十四次董事会于2014 年3 月13 日以通讯表决 方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董 事会会议召开前提交全体董事。本次会议应到会董事9 名，实到9 名。本次董事 会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）关于对沈阳子公司增资的议案

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 （二）关于对北京子公司增资的议案

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会 二〇一四年三月十三日