Neusoft Corporation — Board/Management Information 2012

May 29, 2012

证券代码：600718 股票简称：东软集团 公告编号：临2012-011

东软集团股份有限公司 六届十二次董事会决议公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

东软集团股份有限公司六届十二次董事会于2012 年5 月28 日以通讯表决方 式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在 董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事8 名，实到8 名，会 议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于在沈阳购置土地的议案

为进一步做大做强医疗健康产业，发展东软的医疗与健康云服务产业，董事 会同意本公司以及本公司全资子公司—沈阳东软医疗系统有限公司、本公司间接 控股子公司—东软熙康健康科技有限公司（以下简称“东软熙康”）分别在沈阳 市东陵区（浑南新区）国家大学科技城购置相邻的三宗土地，用于建设“东软健 康产业园（云基地）”。该三宗土地总面积约570 亩（约38 万平方米），购置土地 使用权的总价款（包括土地开发费用、土地出让金和各项税费）预计约2.3 亿元 人民币。

为支持健康与云产业的发展，地方政府将为本公司以及子公司提供产业基金 扶持，同时在科技项目计划上给予重点支持。

并且为提高在沈阳浑南区域城乡居民健康水平，地方政府将与东软熙康共同 规划建设“浑南新区盛京熙康健康管理中心”项目，建筑面积约1 万平方米，由 地方政府负责建设，其占地和建筑物属地方政府产权，建成后交东软熙康运行。 东软熙康负责医疗、体检等运营设备的投入及健康管理中心的经营管理。该项目 计划由地方政府委托本公司或子公司代建。

东软健康产业园（云基地）主要包括云创意、健康医疗产业、国际合作区等。 项目建设完成后，该园区将成为公司在云计算、医疗设备、健康服务等领域的重 要产业基地，有利于集中资源提升综合竞争能力并推动业务快速发展，同时将加 强与海外客户的联盟与合作，提升品牌的国际地位和影响力，发展战略合作伙伴， 实现可持续发展。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于全资子公司—沈阳东软信息技术服务有限公司减少注册资本的议

案

根据公司整体业务安排，董事会同意本公司全资子公司—沈阳东软信息技术 服务有限公司减少注册资本2.6 亿元人民币。减资完成后，该公司注册资本将由 3.1 亿元人民币变更为5,000 万元人民币。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

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三、关于召开2011 年度股东大会的议案

董事会决定于2012 年6 月19 日召集召开公司2011 年度股东大会。 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二○一二年五月二十八日

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