Neusoft Corporation — Board/Management Information 2011

Aug 27, 2011

证券代码：600718 股票简称：东软集团 公告编号：临2011-019

东软集团股份有限公司 六届三次董事会决议公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

东软集团股份有限公司六届三次董事会于2011 年8 月24 日在沈阳东软软件 园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议 材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9 名，实到 9 名。会议的召开合法有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议， 会议由董事长刘积仁主持，会议审议通过了以下议案：

一、2011 年半年度报告全文及其摘要

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司和 东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见本公司同日刊登的相关公告。

三、关于商号许可的议案

董事会同意本公司与东软控股有限公司（拟设，以工商行政管理部门最终核 准为准，简称“东软控股”）签订《商号许可协议》，根据协议，本公司许可东软 控股及其控制的法人单位在其商号中无偿使用“东软”和“Neusoft”名称，期 限为10 年，许可地域为中国大陆，该许可为不可转让的、非独占的和非排他性 的普通使用权。

东软控股拟由东北大学科技产业集团有限公司、大连康睿道投资有限公司、 北京亿达投资有限公司等投资设立，主要从事投资与投资管理等业务，不从事与 东软集团竞争性业务。东软控股的设立可以通过业务合作、提供资源等方式促进 东软集团业务的发展，对东软集团未来的持续发展起到积极影响。

由于本公司董事刘积仁、王勇峰、王莉将在东软控股担任董事与监事职务， 根据上海证券交易所的相关规定，上述商号许可构成了公司的关联交易。 同意6 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、王莉等3 人回 避表决。

独立董事方红星、薛澜、高文对上述议案表示同意。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会 二○一一年八月二十四日

东软集团股份有限公司六届三次董事会 独立董事意见

一、关于为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司和 东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案

董事会同意为三家全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限 公司和东软（香港）有限公司提供银行借款担保，担保总额度为5,000 万美元或 等值其他币种，该额度期限为二年，即从2011 年8 月24 日起至2013 年8 月23 日止。并授权本公司董事长签署相关法律文件。

独立董事认为本次公司为三家全资子公司提供总额度为5,000 万美元或等 值其他币种的担保额度，将发挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融 资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动 公司国际业务的可持续性发展。独立董事对上述议案表示同意。

二、关于商号许可的议案

董事会同意本公司与东软控股有限公司（拟设，以工商行政管理部门最终核 准为准，简称“东软控股”）签订《商号许可协议》，根据协议，本公司许可东软 控股及其控制的法人单位在其商号中无偿使用“东软”和“Neusoft”名称，期 限为10 年，许可地域为中国大陆，该许可为不可转让的、非独占的和非排他性 的普通使用权。

东软控股拟由东北大学科技产业集团有限公司、大连康睿道投资有限公司、 北京亿达投资有限公司等投资设立，主要从事投资与投资管理等业务，不从事与 东软集团竞争性业务。东软控股的设立可以通过业务合作、提供资源等方式促进 东软集团业务的发展，对东软集团未来的持续发展起到积极影响。

由于本公司董事刘积仁、王勇峰、王莉将在东软控股担任董事与监事职务， 根据上海证券交易所的相关规定，上述商号许可构成了公司的关联交易。

公司独立董事认为，董事会关于本次商号许可议案的审议符合有关法律法规 规定，会议程序合法、决议有效。独立董事对上述议案表示同意。

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本页为东软集团股份有限公司六届三次董事会独立董事意见之签字页，本页无 正文。

方红星 薛 澜

高 文

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