Neusoft Corporation — Board/Management Information 2011

Jul 19, 2011

证券代码：600718 股票简称：东软集团 公告编号：临2011-017

东软集团股份有限公司 六届二次董事会决议公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

东软集团股份有限公司六届二次董事会于2011 年7 月15 日以通讯表决方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出通知，所有会议材料均在董事会 会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9 名，实到9 名，会议的召 开合法有效。会议审议通过了《关于投资设立东软熙康控股有限公司及其子公司 并提供财务资助的议案》。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事方红星、薛澜、高文对上述议案表示同意。 具体内容详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会 二〇一一年七月十五日