Neusoft Corporation — Board/Management Information 2007

Oct 29, 2007

证券代码：600718 证券简称：东软股份 编号：临2007－026

沈阳东软软件股份有限公司 四届十四次董事会决议公告

重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳东软软件股份有限公司四届十四次董事会于2007 年10 月28 日以通讯 表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2007 年10 月18 日向全体董事发 出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议 应到会董事9 名，实到9 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、2007 年第三季度报告

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于公司治理专项活动的整改报告

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

内容详见同日刊登的临2007－027《沈阳东软软件股份有限公司关于公司治 理专项活动的整改报告》。

特此公告。

沈阳东软软件股份有限公司董事会 二○○七年十月二十八日

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