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**东软股份：董监事会会议决议公告

**2003-08-23 05:31

沈阳东软软件股份有限公司三届十一次董事会决议公告

重要提示：本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

沈阳东软软件股份有限公司三届十一次董事会于2003年8月20日在沈阳东大软件园会议中心召开。会议应到会董事9名,实到4名,委托其他董事出席并表决的5名,会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、2003年半年度报告全文及摘要；

二、关于高级管理人员变更的议案：

因工作变动,余克清先生向公司董事会申请辞去公司高级副总裁职务。经董事会研究决定,接受其辞职申请,董事会谨对余克清先生多年来为公司业务发展作出的贡献表示感谢。

因工作变动,王莉女士向公司董事会申请辞去公司高级副总裁职务兼财务总监职务。经董事会研究决定,接受其辞职申请,董事会谨对王莉女士在公司上市以来为公司业务发展作出的贡献表示感谢。根据王勇峰总裁的提名,董事会聘任张晓鸥先生为公司财务总监,任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事高文、马蔚华、刘明辉对以上高级管理人员变更表示同意。

沈阳东软软件股份有限公司董事会

二OO三年八月二十日

附：张晓鸥简历

张晓鸥,男,1972年7月出生,大学学历(硕士研究生在读),会计师。1995年8月至1997年任职于东北大学产业处,1997年至2000年4月任沈阳东大三建工业炉制造有限公司总务部会计课课长、总务部次长。2000年4月加入公司,曾任重庆东软金算盘有限公司财务总监、公司计划财务部副部长,2001年12月任公司计划财务部部长至今。

沈阳东软软件股份有限公司三届四次监事会决议公告

重要提示：本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

沈阳东软软件股份有限公司三届四次监事会于2003年8月20日在沈阳东大软件园公司客户服务中心召开。会议应到会监事3名,实际出席3名,会议的召开合法、有效。会议由监事长王宛山先生主持。会议审议并确认了以下事项：

一、公司2003年半年度报告及摘要；

二、关于公司高级管理人员变更的议案。

沈阳东软软件股份有限公司监事会

2003年8月20日

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