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**东软股份：三届十次董事会决议公告

**2003-07-23 05:55

沈阳东软软件股份有限公司三届十次董事会决议公告

重要提示：本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

沈阳东软软件股份有限公司三届十次董事会于2003年7月18日以通讯表决的方式召开,公司九名董事会成员全部出席了会议。会议审议并通过了《关于更换董事会秘书的决议》。因工作变动原因,公司董事会秘书王自栋先生向公司董事会提出辞职申请。经公司董事会研究,同意其辞去公司董事会秘书职务,并对王自栋先生在任职期间对公司规范化建设作出的贡献表示感谢。根据董事长的提名,董事会决定聘请徐庆荣女士为公司董事会秘书,张龙先生为公司证券事务代表,任期至本届董事会任期届满为止。

公司独立董事高文先生、马蔚华先生、刘明辉先生对上述更换董事会秘书的议案表示同意。

沈阳东软软件股份有限公司董事会

二OO三年七月二十三日

附：徐庆荣、张龙简介

徐庆荣,女,33岁,法学硕士。1993年3月至1996年12月就职于沈阳房天股份有限公司,任董事会秘书,1996年12月加入公司董事会办公室,任证券事务代表至今。

张龙,男,27岁,工业外贸、国际经济法双学士。1998年7月至2002年7月任鞍钢新轧股份有限公司证券事务代表,2002年7月加入公司董事会办公室工作至今。

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