Neusoft Corporation — AGM Information 2018

Aug 16, 2018

东软集团股份有限公司2018 年第一次临时股东大会议程

东软集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会议程

时间： 2018 年8 月23 日 上午9:00

地点： 沈阳市浑南新区新秀街2 号 东软软件园 会议中心

参加人员： 股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、

见证律师等

主持人： 刘积仁

会议议案：

1. 关于修改公司章程的议案

2. 关于更换董事的议案

东软集团股份有限公司2018 年第一次临时股东大会文件之一

关于修改公司章程的议案

（2018 年8 月23 日）

鉴于公司限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个锁定期内存在激励 对象离职的情形，因此根据《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》的相 关规定，公司将回购并注销该部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票，办理 完成后，公司注册资本及股本总额将发生变化，公司有限售条件流通股将减少 9,750 股，公司注册资本将减少9,750 元。

为此，公司拟变更注册资本与股份总数，并对公司章程相关条款进行修改。

原章程第六条 公司的注册资本为人民币1,242,678,005 元。 修改为 公司的注册资本为人民币1,242,668,255 元。

原章程第十九条 公司的股份总数为1,242,678,005 股，均为普通股。 修改为 公司的股份总数为1,242,668,255 股，均为普通股。

变更后的公司章程，自批准之日起生效。

请各位股东审议。

东软集团股份有限公司2018 年第一次临时股东大会文件之二

关于更换董事的议案

（2018 年8 月23 日）

董事会提名冲谷宜保任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。

请各位股东审议。

附：冲谷宜保简历

冲谷宜保，男，日本籍，1960 年出生，筑波大学研究生院理工学研究专业硕 ・ ・ 士。1985 年进入株式会社东芝，曾任东芝解决方案株式会社制造 产业 社会基 础解决方案事业部部长、株式会社东芝ICT 解决方案公司的IoT 业务开发室室长 等职务，现任东芝数字解决方案株式会社董事、东芝数字咨询株式会社董事长。