Neusoft Corporation — AGM Information 2016

Mar 25, 2016

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2016-017

东软集团股份有限公司

关于召开2015 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期 ：2016年4月26日

• 本次股东大会采用的网络投票系统 ：上海证券交易所股东大会网络投 票系统

一、 召开会议的基本情况

• (一)股东大会类型和届次 ：2015 年年度股东大会

• (二)股东大会召集人 ：公司董事会

• (三)投票方式 ：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

• 1、召开的日期时间 ：2016 年4 月26 日 上午9:00

• 2、召开地点 ：沈阳市浑南新区新秀街2 号 东软软件园

• (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

• 1、网络投票系统 ：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 2、网络投票起止时间 ：自2016 年4 月26 日至2016 年4 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

• (七)涉及公开征集股东投票权

无

1

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2015年度董事会报告	√
2	2015年年度报告	√
3	2015 年度监事会报告	√
4	独立董事2015 年度述职报告	√
5	2015 年度财务决算报告	√
6	关于2015 年度利润分配的议案	√
7	关于聘请2016年度财务审计机构的议案	√
8.00	关于2016年度日常关联交易预计情况的议案	√
8.01	关于向关联人购买原材料的日常关联交易	√
8.02	关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易	√
8.03	关于向关联人提供劳务的日常关联交易	√
8.04	关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易	√
9	关于与大连东软控股有限公司、大连东软思维科技 发展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分 别签订日常关联交易协议的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届二十七次董事会审议通过。具体议案内容，详见 本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东 大会召开前在上海证券交易所网站披露。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、8、9

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、9

应回避表决的关联股东名称：其中议案8 分项表决，涉及应回避表决的关联 股东包括阿尔派电子（中国）有限公司、东芝解决方案株式会社、阿尔派株式会 社、大连东软控股有限公司等；议案9 应回避表决的关联股东包括大连东软控股 有限公司等。

2

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600718	东软集团	2016/4/19

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

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五、 会议登记方法

• (一) 出席会议的股东请于2016 年4 月20 日至4 月25 日工作日内（9:00-11:30， 13:00-16:00）到公司董事会办公室办理会议登记手续。

• (二) 法人股股东须持有股东大会登记表、股东帐户卡、法定代表人身份证明书、 营业执照复印件（以上均需加盖公章）、法人股股东出具的授权委托书原件 和出席人身份证明原件办理登记手续。

• (三) 个人股东须持股东大会登记表、本人身份证原件、股东帐户卡原件。受委托 出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件、股东大会登记表、本 人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡原件，办理登记手 续。

• (四) 异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

六、 其他事项

（一）与会联系人：张龙、李莹

电话：024-83662115 传真：024-23783375

通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街2 号 东软软件园 东软集团股份有限公司 董事会办公室

邮编：110179

（二）参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

2016 年3 月24 日

附件1：授权委托书

附件2：股东大会登记表

4

附件1

授权委托书

东软集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年4 月 26 日召开的东软集团股份有限公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2015年度董事会报告
2	2015年年度报告
3	2015年度监事会报告
4	独立董事2015年度述职报告
5	2015年度财务决算报告
6	关于2015年度利润分配的议案
7	关于聘请2016年度财务审计机构的议案
8.00	关于2016年度日常关联交易预计情况的议案	—	—	—
8.01	关于向关联人购买原材料的日常关联交易
8.02	关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
8.03	关于向关联人提供劳务的日常关联交易
8.04	关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
9	关于与大连东软控股有限公司、大连东软思维科技发 展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签 订日常关联交易协议的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号/单位执照号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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附件2

股东大会登记表

本单位/本人兹登记出席于2016 年4 月26 日召开的东软集团股份有限公司 2015 年年度股东大会。

姓名/单位名称：

股东帐户号： 身份证号/单位执照号： 持普通股数（股）： 联系电话： 联系地址：

股东姓名/名称： 签名（盖章）

二〇一六年 月 日

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