Neusoft Corporation — AGM Information 2014

Apr 24, 2014

辽宁成功金盟律师事务所关于东软集团股份有限公司

二〇一三年度股东大会的法律意见

致：东软集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、规范 性文件及《东软集团股份有限公司章程》的有关规定，辽宁成功金盟律师事 务所接受东软集团股份有限公司（以下称公司）的委托，指派刘冰律师、赵 伟律师就公司于 2014 年 4 月 24 日召开的 2013 年度股东大会出具本法律意 见。

本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，指派律 师列席本次股东大会，并对公司本次股东大会的有关事宜进行了验证，现出 具法律意见如下：

一、股东大会的召集和召开程序

本次股东大会经公司董事会决议召集，有关召开会议的主要事项，公司 董事会已通过指定媒体以公告形式通知全体股东。本次股东大会如期于 2014 年 4 月 24 日上午 9：00 分在大连市黄浦路 901 号东软软件园大连河口园区 F1 座召开。

公司董事长刘积仁先生主持本次股东大会，会议完成了全部议程。本次 股东大会当场做出股东大会决议，并由出席会议的董事、董事会秘书签名。 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规 定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据本所经办律师查验，出席本次股东大会的股东及委托代理人共 15

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人，代表公司股份 539，784，880 股，占公司有表决权总股份的 43.9710%。 经本所经办律师审查后确认，上述参加会议人员的资格符合相关法律、法规 的规定。

三、股东大会表决程序

本次股东大会对列入会议通知的议案进行了表决；表决经监票人员负责 清点，当场公布表决结果；出席会议的股东未对表决结果提出异议。

本次股东大会对议案的表决程序符合我国《公司法》和公司《章程》的 相关规定。

四、股东大会通过的决议合法有效

本次股东大会经合法程序表决，通过了本次股东大会所审议的如下议

案：

• 1、2013 年度董事会报告 ；

2、2013 年度报告 ；

• 3、2013 年度监事会报告 ；

• 4、独立董事 2013 年度述职报告 ；

• 5、2013 年度财务决算报告 ；

• 6、关于 2013 年度利润分配的议案 ；

• 7、关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案 ；

• 8、关于 2014 年度日常关联交易预计情况的议案 ；

• 9、关于非独立董事换届选举的议案 ；

• 10、关于独立董事换届选举的议案 ；

• 11、关于监事会换届选举的议案 ；

• 12、关于修改公司章程的议案 ；

• 13、关于提高向东软煕康控股有限公司及其子公司提供财务资助额度的

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议案 ；

• 14、关于发行中期票据的议案 ；

15、关于与天津东软睿道教育信息技术有限公司、大连东软思维科技发 展有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的 议案；

本次股东大会所通过的上列决议合法有效。

本法律意见书正本两份，副本两份。

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（本页无正文，为辽宁成功金盟律师事务所关于东软集团股份有限公司 二〇一三年度股东大会的法律意见书之签署页）

辽宁成功金盟律师事务所

负责人：迟成海 经办律师：刘冰 经办律师：赵伟

二〇一四年四月二十四日

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