Neusoft Corporation — AGM Information 2012

May 29, 2012

证券代码：600718 股票简称：东软集团 公告编号：临2012-012

东软集团股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间： 2012 年6 月19 日 9:00-11:00

• 股权登记日： 2012 年6 月12 日

• 会议召开地点： 沈阳市浑南新区新秀街2 号 东软软件园 会议中心

• 会议方式： 现场

• 是否提供网络投票： 否

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2012 年6 月19 日 9:00-11:00

• 3、会议召开地点：沈阳市浑南新区新秀街2 号 东软软件园 会议中心 4、会议方式：现场

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	2011年度董事会报告	否
2	2011年度报告	否
3	2011年度监事会报告	否
4	独立董事年度述职报告	否
5	2011年度财务决算报告	否
6	关于2011年度利润分配的议案	否
7	关于聘请2012年度财务审计机构的议案	否
8	关于2012年度日常关联交易预计情况的议案	否
9	关于更换董事的议案	否

具体议案内容，请详见公司于2012 年3 月31 日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》上的《六届九次董事会决议公告》、《六届四次监事会决议公告》， 以及2012 年4 月7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《六届十次 董事会决议公告》。

三、会议出席对象

• 1、2012 年6 月12 日股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司

• 上海分公司登记在册的本公司股东。

  • 2、公司董事、监事、高级管理人员。

  • 3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

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4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必为公司股东。

四、参会方法

1、出席会议的股东请于2012 年6 月13 日至6 月18 日工作日内（9:00-11: 30，13:00-16:30）到公司董事会办公室办理会议登记手续。

2、法人股股东须持有股东大会登记表、证券账户卡、法定代表人身份证明 书、营业执照复印件（以上均需加盖公章）、法人股股东出具的授权委托书原件 和出席人身份证明原件办理登记手续。

3、个人股东须持股东大会登记表、本人身份证明原件、证券账户卡原件。 受委托出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件、股东大会登记表、 本人身份证原件、委托人身份证明复印件、委托人证券账户卡原件，办理登记手 续。

4、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

五、其他事项 1、与会联系人：张龙、赵昕 电话：024-83662115 传真：024-23783375 通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街2 号 东软软件园 东软集团股份有限公司 董事会办公室 邮编：110179

2、参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。

六、备查文件目录

1、六届九次董事会决议

2、六届十次董事会决议

3、六届十二次董事会决议 4、六届四次监事会决议

东软集团股份有限公司董事会 二〇一二年五月二十八日

附件：

• 1、股东大会登记表 2、授权委托书

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附件1：

股东大会登记表

本人/本单位兹登记参加东软集团股份有限公司2011 年度股东大会。

姓名/单位名称:__________________________ 证券账户卡号码：________________________ 身份证明号码/单位执照号码：_____________________________ 持股数量（股）：________________ 联系电话：_____________________ 联系地址：_____________________ 股东姓名/名称: _________________________签字/盖章 二○一二年________月________日

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附件2：

授权委托书

兹全权委托_________________先生（女士）代表本人/本单位出席东软集团 股份有限公司2011年度股东大会。并于本次股东大会按照所附指示意见就会议议 案投票。如没有做出明确意见，受托人有权届时决定表决意见。

委托人签字/盖章：___________________________________

委托人身份证明号码/单位执照号码：___________________

委托人证券账户卡号码：______________________________ 委托人持股数量（股）：______________________________

受托人签字：________________________________________

受托人身份证明号码：________________________________

委托日期：二○一二年________月________日

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2011 年度董事会报告
2	2011 年度报告
3	2011 年度监事会报告
4	独立董事年度述职报告
5	2011 年度财务决算报告
6	关于2011 年度利润分配的议案
7	关于聘请2012 年度财务审计机构的议案
8	关于2012 年度日常关联交易预计情况的议案
9	关于更换董事的议案

注：本授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均有效。

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