Neusoft Corporation — AGM Information 2009

Mar 27, 2009

证券代码：600718 证券简称：东软集团 编号：临2009－008

东软集团股份有限公司 关于召开2008 年度股东大会的通知

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间： 2009 年4 月28 日 9:00

• 现场会议召开地点： 大连市黄浦路901 号 东软软件园大连园区B 区（河 口园区）

• 会议方式： 现场投票与网络投票相结合

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，东软集团股份有限公司 五届六次董事会就2008 年度股东大会召开事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间：2009 年4 月28 日 9:00

网络投票时间：2009 年4 月28 日 9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）

• 2、股权登记日： 2009 年4 月20 日

• 3、现场会议召开地点： 大连市黄浦路901号 东软软件园大连园区B区（河口园区） 4、会议召集人： 公司董事会

• 5、会议召开及投票方式： 现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海 证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。

• 6、会议出席人员

• （1）2009 年4 月20 日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

• （4）全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表

• 决，该股东代理人不必为公司股东。

• 二、会议审议事项

• 1、 2008 年度董事会报告

• 2、 2008 年度监事会报告

1

• 3、 独立董事述职报告

• 4、 2008 年度财务决算报告

• 5、 关于2008 年度利润分配的议案

• 6、 关于聘请2009 年度财务审计机构的议案

• 7、 关于2009 年度日常关联交易预计情况的议案 并逐项审议表决下列事项：

• （1） 关于采购原材料或产成品的关联交易

• （2） 关于销售产品或商品的关联交易

• （3） 关于接受劳务的关联交易

• （4） 关于提供劳务的关联交易

• 8、 关于修改公司章程的议案

• 9、 关于终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案

• 三、现场会议登记方法

• 1、出席会议的股东请于2009 年4 月21 日至4 月23 日工作日内（9：00-11：

• 30，13：00-16：30）到公司董事会办公室办理会议登记手续。

• 2、法人股股东须持有股东大会登记表、证券账户卡、法定代表人身份证明

• 书、营业执照复印件（均需加盖公章）、法人股股东出具的授权委托书原件和出 席人身份证明原件办理登记手续。

• 3、个人股东须持股东大会登记表、本人身份证明原件、证券账户卡原件。

• 受委托出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件、股东大会登记表、 本人身份证原件、委托人身份证明复印件、委托人证券账户卡原件，办理登记手 续。

• 4、异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

• 5、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将采用上海

• 证券交易所交易系统提供的网络形式投票平台。股东可通过上海证券交易所交易 系统提供的网络形式投票平台，股东进行网络投票类似于交易股票，其具体投票 流程详见附件。

四、提示公告

公司董事会将于2009 年4 月21 日在《中国证券报》、《上海证券报》再次刊 载召开本次会议的提示性公告。

五、其他事项

• 1、如果同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• 2、参加本次股东大会会议人员食宿、交通等费用自理。

• 六、联系方式

联系人：张龙

• 电话：(024)83662115 传真：(024)23783375

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通讯地址：沈阳浑南新区新秀街2 号 东软软件园 东软集团股份有限公司董事会 办公室

邮编：110179

附件：

1、股东参与网络投票流程

2、股东大会登记表

• 3、授权委托书

东软集团股份有限公司董事会 二〇〇九年三月二十五日

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附件1：

股东参与网络投票流程

1、投票代码： 738718

• 2、投票简称： 东软投票

• 3、具体程序：

• （1）买卖方向：买入；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号，以1.00 元代 表第1 个需要表决的议案，以1.01 元代表第1 个议案的第1 个审议项，以此类 推。议案7 实行逐项表决，以7.00 元申报价格对该议案投同意、反对或弃权票 视为对其项下所有审议项均投同意、反对或弃权票，不需再逐项表决。以99.00 元申报价格对全部议案投同意、反对或弃权票视为对本次会议所有议案均投同 意、反对或弃权票，无需对其他议案再行表决。如下表所示：

议案序号	议案内容	对应申报价格
全体议案	以下全部议案	99.00 元
1	2008 年度董事会报告	1.00 元
2	2008 年度监事会报告	2.00 元
3	独立董事述职报告	3.00 元
4	2008 年度财务决算报告	4.00 元
5	关于2008 年度利润分配的议案	5.00 元
6	关于聘请2009 年度财务审计机构的议案	6.00 元
7	关于2009 年度日常关联交易预计情况的议案	7.00 元
（1）	关于采购原材料或产成品的关联交易	7.01 元
（2）	关于销售产品或商品的关联交易	7.02 元
（3）	关于接受劳务的关联交易	7.03 元
（4）	关于提供劳务的关联交易	7.04 元
8	关于修改公司章程的议案	8.00 元
9	关于终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案	9.00 元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：“1 股”代表同意，“2 股”代表 ” 反对，“3 股 代表弃权。

反对，“3股”代表弃权。
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例

• （1）股权登记日持有“东软集团”股票的投资者，对本次网络投票的某一议

案拟投同意票，以议案序号 1“2008 年度董事会报告”为例，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738718	买入	1.00元	1股

4

• （2）股权登记日持有“东软集团”股票的投资者，对本次网络投票的全部议

• 案拟投同意票，其申报如下：

沪市挂牌投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738718	买入	99.00元	1股

• 5、投票注意事项

• （1）如果同一股份通过现场和网络重复进行表决，以第一次投票结果为准。

• （2）网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一

• 次申报为准。

• （3）网络投票时，可以按照任意次序进行表决申报，但表决申报不得撤单。

• （4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• （5）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程

• 按当日通知进行。

5

附件2：

股东大会登记表

本人/本单位兹登记参加东软集团股份有限公司2008 年度股东大会。

姓名/单位名称:________

证券账户卡号码：___ 身份证明号码/单位执照号码：________

持股数量（股）：____ 联系电话：___ 联系地址：___

股东名称: _______签字/盖章

二○○九年__月_____日

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附件3：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席东软集团 股份有限公司2008年度股东大会。并于本次股东大会按照所附指示意见就会议议 案投票。如没有做出明确意见，受托人有权届时决定表决意见。

委托人签字/盖章：_____ 委托人身份证号码/单位执照号码：___ 委托人证券账户卡号码：____ 委托人持股数量（股）：____ 受托人签名：______ 受托人身份证明号码：______

	委托日期：二○○九年__月_____日	委托日期：二○○九年__月_____日	委托日期：二○○九年__月_____日	委托日期：二○○九年__月_____日
议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	2008 年度董事会报告
2	2008 年度监事会报告
3	独立董事述职报告
4	2008 年度财务决算报告
5	关于2008 年度利润分配的议案
6	关于聘请2009 年度财务审计机构的议案
7	关于2009 年度日常关联交易预计情况的议案	－	－	－
（1）	关于采购原材料或产成品的关联交易
（2）	关于销售产品或商品的关联交易
（3）	关于接受劳务的关联交易
（4）	关于提供劳务的关联交易
8	关于修改公司章程的议案
9	关于终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案

注：本授权委托书复印、剪报或按以上格式自制均有效。

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